米国連邦検察とSamourai Wallet
米国連邦検察は、暗号通貨ミキシングサービスSamourai Walletの共同創設者に対する法的手続きにおいて、証拠を隠していたという主張に対抗しました。検察は、財務省の官僚との間で行われた会話を、必要なタイミングで開示したと強調しています。
5月9日付のマンハッタン連邦裁判所宛の書簡において、検察は公判前の動議と裁判の前に、Samouraiに関する財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）とのすべての重要な通話内容を予め提供したと述べ、この要求には反対しました。
彼らは、被告は裁判前にその情報を活用するための7ヶ月の時間が与えられているため、それ以上の開示は必要ないと主張しました。
起訴の背景と展開
5月5日、Samouraiの共同創設者であるKeonne RodriguezとWilliam Hillは、検察がFinCENの代表者から、彼らが起訴される6ヶ月前に、当該サービスがFinCENのライセンスを必要とする「マネーサービスビジネス」として資格を持たないという情報を遅れて開示したことを、9裁判所に審理を求めました。
それにもかかわらず、検察は2024年2月に、無許可の金銭送付事業を運営する陰謀とマネーロンダリングの陰謀で2人を起訴し、4月にはその起訴が公開され、2人は逮捕されました。両者は無罪を主張しています。
検察の主張と反論
検察は書簡の中で、自らとFinCENの資産および新興技術部門の責任者であるKevin O’Connor、および政策部門のスタッフであるLorena Valenteとの間の非公式な会話について開示することで誠意をもって行動したと主張しました。
彼らは、O’ConnorとValenteの発言は、SamouraiがFinCENの規制の下でマネー送金業者として登録する必要があるかどうかに関する各自の非公式かつ条件付きの意見であると述べました。
検察は、2023年8月にFinCENとの間で行われた電話の要約をまとめた電子メールに、Samouraiが暗号通貨を保管していないため、Samouraiはマネーサービスビジネスとして行動することはないという強い示唆があることが記載されていると指摘しました。
とはいえ、FinCENのスタッフが政策委員会に提示した場合にFinCENが何を決定するかについては、明確な立場を持っていないことも認めています。
法務チームの主張とメモの取り扱い
Samouraiの法務チームは、この電話がRodriguezとHillがFinCENの指針の下でマネー送金業者でないことを示しており、ライセンスがないことによる起訴は成立しないと主張しています。
共同創設者は4月に、この月に発表された副司法長官Todd Blancheのメモを引用し、司法省は規則の知らない違反に対して暗号ミキサーを起訴しないとされているため、この事件の棄却を求めました。
検察はこのメモについて言及し、裁判所はこれを考慮すべきではなく、このメモには米国またはその部局に対する権利や利益を創出するための依拠はできないと明示されています。
