北朝鮮ハッカーによる暗号取引所からの盗難
北朝鮮のハッカーが、過去1年間に中央集権型の暗号取引所から約20億ドルを盗んだとの報告があります。ブロックチェーンセキュリティ研究者のテイ・モナハン氏によると、その資金の大部分、約18億ドルは、Bybit、DMM Bitcoin、WazirX、Phemex、BingXなどの中央集権型暗号取引プラットフォームを狙った一連の大規模なハッキングから生じているとされています。
資金のマネーロンダリングと影響
資産凍結や取引手数料などの制約にもかかわらず、このグループは北朝鮮政権のために15億ドル以上を成功裏にマネーロンダリングしていると考えられています。モナハン氏は次のように述べました。
「もし彼らが凍結と手数料を考慮に入れ、ブローカーに15％を失うと楽観的に見積もったとしても、それでも全体のGDPが300億ドル未満の国の権威主義政権に15億ドル以上となるでしょう。」
地下銀行ネットワークの活用
TRM Labsの最近の調査によると、ハッカーは国境を越えて資金を移動させるために地下の中国銀行ネットワークを活用しており、これらの非公式なチャネルが世界的な制裁を回避し、発見のリスクを低減させるのに役立っています。ハッカーはまた、足跡を隠すために盗まれた資産を複雑な取引の連鎖を通じて移動させ、その過程で分散型取引所、ブロックチェーンブリッジ、および暗号ミキサーを利用しています。
暗号犯罪の現状と警告
最近の暗号犯罪の増加について、ブロックチェーン調査者のZachXBTは、この連携した盗難の急増をデジタル資産業界の「犯罪スーパサイクル」の一部として位置付けています。彼は次のように述べています。
「業界は歴史的に悪用されやすかったというのは真実ですが、政治家がミームコインを立ち上げ、数多くの訴訟が取り下げられた後、明らかに増加しています。」
ブロックチェーンネットワークは透明性を提供しますが、ZachXBTは一貫した執行の欠如がハッカーを引き立てていると指摘しています。彼はマネーロンダリングネットワークとOTCブローカーが最近の取引所ハッキングで盗まれた資金を清浄化するのにますます効果的になっていると警告しました。
規制の執行の欠如に対する批判
ZachXBTはさらに、規制の執行の欠如を批判し、詐欺的なプロジェクトを促進する多くのインフルエンサーがほとんど罰せられないことを指摘しています。彼によれば、これにより、規制当局が法を犯している者ではなく、分散型開発者やオープンソースプロジェクトにエネルギーを集中させることで、無罪の文化が進行しているとのことです。
「政府機関は、この数年間に有料広告を開示しなかったすべてのインフルエンサーやプロジェクトに罰金を発行することで、おそらく5000万〜1億ドルを得られたでしょう（これは多くの法域で違法ですが、起訴されていないのです）。」
