田纳西州男子因加密货币投资欺诈被起诉
一名田纳西州男子因涉嫌进行加密货币投资欺诈而被联邦起诉，该欺诈行为使全国各地的投资者损失了数百万美元，司法部于周五宣布。
47岁的Misam M. Abidi，居住在田纳西州诺伦斯维尔，面临11项联邦起诉，指控他在2020年至2024年间经营一家名为Star Credit Holdings的虚假加密投资公司。
欺诈手段与指控
检方指控Abidi利用虚假的承诺吸引投资者。他所做的虚假陈述包括：
- 保证高回报率
- 声称他拥有大量储备资金以保护投资者
- 声称他管理的资本远超过他实际控制的资金
Abidi并没有通过合法交易产生回报，而是利用新投资者的资金支付早期投资者的回报，这正是经典庞氏骗局的特征。
他还帮助投资者以个人名义申请贷款，将额外资金注入公司，并伪造至少一份宣誓书，声称某位投资者的身份被盗，以便获得此类贷款。
资金挪用与法律后果
检方表示，Abidi将超过190万美元的投资者资金挪用于自己和家人，并且未在其联邦税务申报中报告该操作的收入。
美国检察官D. Michael Dunavant在一份声明中表示：“庞氏骗局、加密货币诈骗和金融欺诈对个人投资者造成的损害是毁灭性的，对金融机构有害，对美国财政部也有不利影响。我们赞扬我们的联邦机构合作伙伴在这一严重案件中的出色调查。无论在田纳西州西区发生何种欺诈行为，本办公室都将准备追究违法者的责任。”
起诉书包括电信欺诈、经营无执照的货币转移业务、协助准备虚假税务申报和洗钱等罪名。如果所有指控成立，Abidi可能面临数十年的联邦监禁。
