美国检方提交民事没收申请
美国检方已提交民事没收申请，寻求扣押6100万美元的冻结USDT，这些资金据称与黑市伊朗石油销售有关。根据纽约南区检察官办公室的说法，9月14日的行动针对的是检方声称旨在为伊朗政府及其军事机构（包括伊斯兰革命卫队）提供利益的加密货币。
该申请是针对资产本身的民事案件，司法部表示，除非法院对美国作出判决，否则相关指控仍未得到证实。法院记录为公告增添了一个重要细节：在检方提交案件之前，目标USDT已经被冻结。政府提交投诉时，十个TRON地址的USDT总额为61,192,367.59。
突发消息与司法部的行动
突发消息：美国司法部寻求在币安扣押6100万美元与伊朗石油销售相关的加密货币。美国当局声称，币安账户洗钱超过15亿美元的资金来自被制裁的伊朗石油销售。你认为特朗普决定赦免CZ是正确的吗？
经过验证的没收申请以“美国诉所有在以下加密货币地址持有的美元泰达币”为标题，案件编号为1:26-cv-08010，列出了十个TRON地址作为被告。根据申请，两个地址于2025年7月26日被冻结，另外八个地址于2025年6月15日被冻结。每个地址的余额从100万USDT到超过1275万USDT不等。
检方表示，到9月14日投诉时，泰达已经冻结了所有十个地址的资金，使这些资金无法通过普通的USDT转账进行移动。
法院的扣押令与资产监管
2025年9月14日，美国地方法官Ona T. Wang签发的扣押令授权FBI将这些资产纳入政府监管。投诉中指出，泰达预计将销毁在目标地址持有的代币，发行等值的替代USDT，并将这些代币转移给美国政府。检方表示，替代资金将存储在纽约南区FBI控制的硬件钱包中。
扣押和没收是两个不同的阶段。扣押令允许调查人员对财产进行监管，而民事案件则请求联邦法院根据联邦没收法授予政府对USDT的所有权。
指控与资金流动
政府指控注册在香港的Blessed Trust Limited和Hexa Whale Trading Limited利用币安的账户帮助将伊朗原油和石油销售的收益转化为加密货币。检方将Blessed Trust描述为向金融机构自称为财富管理或虚拟资产保管提供者，而Hexa Whale则自称为商品经纪人。
根据投诉，至少七个标记为“实体A”的关联地址接收并分发了超过15亿美元，调查人员认为这些资金来自伊朗石油销售。检方表示，他们利用交易流、钱包激活记录以及USDT和TRX的流动性来关联这些地址。
投诉中指控实体A将资金发送至伊朗交易所Nobitex、与伊朗革命卫队相关的加密货币地址以及调查人员识别为伊朗革命卫队前线的资金传输者。
投诉中提到的一个以TU6Vd开头的实体A地址与Sepehr Energy Jahan Nama Pars（一个已被美国财政部制裁的伊朗公司）控制的金融网络有关。财政部单独将Sepehr Energy描述为与伊朗武装部队总参谋部相关的石油销售部门。
币安的回应与后续行动
币安在新的司法部申请之前几个月公开挑战了与Blessed Trust和Hexa Whale相关的指控。在3月6日对美国参议院询问的回应中，该交易所称几项媒体报道“明显不实，缺乏可信证据，并且具有诽谤性质”。
该交易所表示，执法请求促使对与这两家公司相关的交易进行调查。币安表示，在完成单独审查后，于2025年8月13日将Hexa Whale下线，并于2026年1月移除Blessed Trust。
币安在3月时坚持表示，至其所知，没有币安账户直接与伊朗实体进行交易。该公司表示，居住或位于伊朗的客户被禁止使用其平台，并指出其客户身份验证、制裁筛查和交易监控系统。
总结与未来展望
此次没收案件紧随美国针对涉嫌伊朗使用数字资产的多项行动。6月，OFAC将Nobitex和其他三家伊朗交易所列入制裁名单，称Nobitex处理了与伊朗革命卫队和被制裁的参与者相关的交易。
财政部随后于8月24日启动了“经济流亡者行动”，表示该行动将针对被指控帮助伊朗销售石油或规避制裁的金融渠道、海外公司和中介。正如crypto.news当时报道的那样，数字资产活动明确包括在财政部行动所涵盖的金融渠道中。
在9月14日，检方提交6100万美元USDT案件的同一天，财政部单独对俄罗斯的VTB银行实施制裁，OFAC称该银行通过与被制裁的伊朗银行的对应关系参与了伊朗制裁的规避。
SDNY的投诉根据涉及制裁违规、洗钱和与联邦恐怖主义犯罪相关的资产的法律寻求没收。司法部明确表示，民事没收投诉是针对财产的指控，直到联邦法院作出有利于美国的判决之前，相关指控并未得到证实。
