洗钱团伙的揭露
自2024年以来进行的一项调查揭露了一个由18人组成的洗钱团伙，该团伙利用多个银行账户、非法公司和加密货币汇款进行洗钱，资金来源于委内瑞拉阿拉瓜列车集团的非法活动。这项为期两年的调查导致18名嫌疑人被捕，他们利用加密资产洗钱来自阿拉瓜贩毒团伙的非法收益。
关键人物与操作手法
此次行动由智利警方和南方检察院于周二展开，覆盖了该国三个地区，揭示了一个复杂的银行账户、非法公司和加密货币汇款网络。
委内瑞拉国籍的胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿森西奥，自2019年起担任桑坦德银行的回收执行官，在为该团伙提供有效操作工具方面发挥了重要作用。当地报道指出，佩雷斯·阿森西奥为该团伙开设了多个银行账户，使其能够进行大额交易，这些资金来自毒品贩运、敲诈、卖淫和绑架等犯罪活动。
案件规模与影响
负责此案的检察官赫克托·巴罗斯表示，该团伙已洗钱超过8800万美元，并称这是“我们国家见过的最大洗钱案件之一，涉及阿拉瓜列车。”
他补充道：“我可以说，这是我们第一次打击他们最痛苦的地方：他们的资产。”巴罗斯指出，这些资金“通过加密货币公司离开我们的国家，流向其他国家。”在此次行动中，超过140个银行账户被冻结，团伙被查获30万美元。
后续行动与国际影响
此次行动紧随7月另一项高调行动之后，当时智利当局也打击了一个名为“海洋列车”的团伙，逮捕了52人，他们利用银行账户和加密货币洗钱，估计金额达到1350万美元，并将这些资金转移到委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷。
阿拉瓜列车的背景
阿拉瓜列车是一个起源于委内瑞拉的国际犯罪集团，2024年被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁。该办公室表示，该团伙“渗透了南美的地方犯罪经济，建立了跨国金融操作，通过加密货币洗钱资金，并与美国制裁的首都指挥部（PCC）建立了联系。”
