菲律宾上诉法院冻结116个账户和资产
根据9月21日的命令，菲律宾上诉法院冻结了116个账户和资产，其中包括25个虚拟资产钱包。这一命令与一名未具名的立法者及洪水控制贪污调查有关。
反洗钱委员会（AMLC）表示，该命令涵盖了与一位“知名立法者”、一家公司及若干相关个人和实体有关的资产。上诉法院在发现有合理理由认为所涉及财产与根据《共和国法第7080号法案》所指控的贪污行为有关后，发布了该命令。
AMLC的公开声明未透露该立法者、公司或其他受命令影响的人员的身份。委员会表示，保密规则阻止其披露可能揭示冻结令程序中各方身份的信息。
9月21日的命令涵盖了86个银行账户、4个投资账户、1个保险单和25个虚拟资产钱包。这些类别合计涉及116个金融账户和其他资产，在当局继续调查期间被限制使用。
冻结令在法院批准的期间内，禁止对所涉及财产进行提取、转移或处置。菲律宾最高法院的裁决将这一措施描述为临时救济，旨在保护被怀疑与非法活动有关的财产，同时调查人员建立案件。冻结令本身并不确立刑事罪责。
当前的披露未给出这25个虚拟资产钱包的价值，也未说明其中持有的加密货币、区块链地址或涉及的虚拟资产服务提供商。AMLC同样未说明在调查中，怀疑资金通过加密货币与银行、投资账户或其他提到的货币服务业务之间的流动比例。
调查人员表示，相关人员“没有明显的经营收入”足以支持其投资规模。声明未提供投资的价值或识别被审查的企业的经营收入。
根据委员会的说法，与投资相关的资金通过个人中介、公司、银行账户、货币服务业务和虚拟资产平台流动。多个接收方和金融渠道“使资金追踪变得复杂”，AMLC表示。
该机构表示，它追踪到的交易与涉嫌与该立法者有关的腐败和贪污案件的资金有关。其声明描述了虚拟资产服务提供商和多个钱包作为交易路径的一部分，但未指明任何交易所或指控任何特定加密公司的不当行为。
