Pembongkaran Skema Pencucian Uang di Korea Selatan
Sebuah pengadilan di Korea Selatan telah memenjarakan dua warga negara Vietnam karena menggunakan Tether (USDT) untuk melakukan skema pencucian uang lintas batas. Pasangan ini memanfaatkan stablecoin yang terikat pada USD untuk menyelundupkan dana yang diperoleh dari penipuan suara di luar negeri.
Rangkaian Pencucian Uang USDT: Terdakwa Dipenjara Selama Dua Tahun
Media Korea Selatan, Financial News, melaporkan bahwa Divisi Kriminal Pengadilan Distrik Timur Seoul, yang dipimpin oleh Hakim Lee Jeong-hyeong, menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada masing-masing terdakwa pada 22 Juni. Kedua terdakwa diidentifikasi sebagai seorang mahasiswa berinisial Duong (23) dan seorang individu pengangguran berinisial Pham (juga 23 tahun). Pengadilan menemukan bahwa mereka bersalah melanggar Undang-Undang Khusus tentang Pencegahan Penipuan Telekomunikasi dan Keuangan serta Pengembalian Kerugian.
Jaksa menjelaskan bahwa Duong dan Pham pertama kali berhubungan dengan kelompok penipuan suara tersebut pada bulan Oktober tahun lalu. Kelompok ini merekrut keduanya melalui ruang obrolan terbuka di Telegram. Para pengatur kelompok memberi tahu Duong dan Pham bahwa mereka akan menerima hasil dari penipuan suara dalam wonn Korea. Pasangan ini kemudian diarahkan untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli USDT, yang mereka kirimkan ke dompet kripto milik salah satu anggota geng penipuan suara yang tinggal di Vietnam. Kelompok tersebut membayar Duong dan Pham biaya komisi sebesar 50.000 won ($36,44) hingga 100.000 won ($72,88) untuk setiap 10 juta won ($7.288) USDT yang mereka kirim.
‘Hukuman Hash Tidak Terhindarkan,’ Kata Hakim
Pengadilan mendengar bahwa kelompok penipuan suara berhasil menipu korban yang berbasis di Korea Selatan dengan jumlah uang tunai mencapai ribuan dolar. Karyawan kelompok tersebut menelepon orang-orang dengan berpura-pura menjadi pekerja pengantar kartu kredit, karyawan perusahaan asuransi, staf Layanan Pajak Nasional, bahkan jaksa publik. Mereka biasanya memberitahu calon korban bahwa mereka menelepon untuk memeriksa keamanan rekening bank mereka.
Kelompok tersebut menggunakan berbagai teknik pencucian uang dengan melibatkan rekan dari Uzbekistan dan Vietnam. Hakim mengatakan bahwa pengadilan tidak memberikan hukuman yang lebih berat karena tidak ada dari terdakwa yang memiliki catatan kriminal di Korea Selatan. Namun, Hakim Lee menambahkan bahwa kejahatan yang terkait dengan USDT sedang meningkat di Korea Selatan, seiring dengan semakin populernya koin tersebut di negara ini. Tahun ini telah menyaksikan peningkatan tajam dalam transaksi bodong yang bertema USDT dan pencurian terkait lainnya.
