Hukuman Geoffrey K. Auyeung atas Penipuan Cryptocurrency
Geoffrey K. Auyeung, seorang pria berusia 47 tahun dari Seattle, Washington, dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan konspirasi pencucian uang terkait perannya dalam skema penipuan cryptocurrency yang merugikan korban hampir $100 juta. Auyeung, yang ditangkap pada tahun 2024 dan mengaku bersalah pada bulan Februari, bertanggung jawab menerima hasil penipuan sebelum meneruskannya ke rekening bank atau alamat cryptocurrency rekan-rekannya dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin yang didukung dolar seperti USDT dan USDC.
“Tuan Auyeung memfasilitasi penipuan yang dirancang oleh orang lain, yang mencuri uang dari investor dengan menjanjikan akun escrow yang sah,” kata Neil Floyd, Asisten Utama Jaksa AS, dalam sebuah pernyataan. “Bahkan setelah dia didakwa dan ditangkap, Auyeung menghabiskan 16 bulan berkomunikasi secara diam-diam dengan rekan-rekannya dan terus mendapatkan biaya ilegal dengan mengalihkan uang ke rekening bank istrinya,” tambah Floyd. “Dia menunjukkan ketidakpatuhan total terhadap hukum.”
Skema Penipuan dan Transfer Dana
Auyeung dan rekan-rekannya membujuk korban untuk mengirimkan uang kepada mereka dari setidaknya tahun 2022 hingga 2024, meyakinkan mereka bahwa dana mereka sedang diinvestasikan di industri minyak dan gas. Namun, ketika dia menerima uang tersebut, dia mentransfernya ke rekening bank atau bursa cryptocurrency seperti Gemini, Bitstamp, dan Coinbase untuk membeli aset kripto. Sebagian besar token cryptocurrency akhirnya ditransfer ke bursa terkemuka, Binance, dan korban tidak menerima komunikasi lebih lanjut dari Auyeung.
Jumlah Kerugian dan Penegakan Hukum
Selama periode dua tahun dari Juni 2022 hingga Juli 2024, rekening Auyeung menerima $97,1 juta dalam transfer kawat dan setoran lainnya, yang semuanya diyakini pemerintah sebagai hasil penipuan. Menurut jaksa, Auyeung mengalirkan dana melalui berbagai rekening dan entitas untuk menghindari pengawasan, berargumen bahwa dia “cepat mengonversi jumlah besar dana fiat menjadi cryptocurrency, yang kemudian dia sebar secara cepat ke berbagai alamat setoran yang diberikan oleh rekan-rekannya.” Dia memperoleh setidaknya $4 juta dalam pembayaran komisi dari rekan-rekannya untuk perannya dan menyita lebih dari $2,3 juta yang diambil dari rekening bank pada saat penangkapannya, bersama dengan sebuah mobil dan $7,1 juta yang disita dari dompet cryptocurrency.
