Operasi Pencucian Cryptocurrency di Korea Selatan
Otoritas Korea Selatan telah membongkar sebuah operasi pencucian cryptocurrency yang diduga memindahkan 16,8 miliar won (sekitar $11,1 juta) melalui transaksi USDT dan transfer bursa atas nama sindikat phishing yang berbasis di Kamboja.
Penyelidikan dan Penangkapan
Menurut laporan dari outlet berita lokal, Newsis, divisi penyelidikan kriminal Badan Polisi Metropolitan Seoul telah merujuk 23 tersangka ke jaksa dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing dan Undang-Undang Pelaporan serta Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu. Dua sosok kunci yang diduga terlibat, yang hanya diidentifikasi sebagai A dan B, telah ditangkap dan ditahan.
Polisi menyatakan bahwa kelompok ini menangani hasil yang dihasilkan oleh organisasi phishing yang berbasis di Kamboja, memindahkan dana melalui bursa cryptocurrency domestik dan internasional. Penyidik mengklaim bahwa, berdasarkan instruksi dari seorang pemimpin yang diduga diidentifikasi sebagai C, jaringan ini membeli Tether (USDT), mentransfer aset antar bursa, dan melakukan transaksi valuta asing ilegal antara Februari 2024 dan April 2025.
Temuan Penyelidikan
Setelah memeriksa lebih dari 11.300 akun yang terkait dengan operasi pencucian uang tersebut, polisi menemukan 265 kasus phishing suara dan penipuan investasi dengan total nilai sekitar 25,7 miliar won (sekitar $17 juta). Otoritas mengatakan bahwa akun-akun tersebut digunakan untuk mengalihkan dan menyamarkan hasil kriminal sebelum masuk ke sistem keuangan.
Polisi Seoul juga telah mengamankan perintah penyitaan dan pelestarian pra-penuntutan yang mencakup sekitar 650 juta won (sekitar $430.000) dari hasil kriminal yang diduga diperoleh melalui skema tersebut. Organisasi yang diduga terlibat masih buron dan berada di bawah Pemberitahuan Merah Interpol, sementara otoritas terus berupaya untuk menemukan dan menangkapnya.
Penangkapan Tambahan
Bagian terpisah dari penyelidikan ini juga mengarah pada penangkapan 33 individu tambahan yang dituduh mengoperasikan layanan pertukaran mata uang ilegal menggunakan cryptocurrency. Menurut polisi, para tersangka tersebut menerima komisi dari wisatawan asing dan kenalan, membeli USDT melalui bursa domestik dan internasional, mentransfer aset antar platform, dan kemudian mengonversinya menjadi mata uang asing atau won Korea untuk klien. Otoritas menyatakan bahwa transaksi tersebut melibatkan sekitar 6,3 miliar won (sekitar $4,2 juta).
Peringatan dan Upaya Penegakan Hukum
Seorang pejabat polisi yang dikutip oleh media lokal memperingatkan bahwa melakukan transaksi cryptocurrency atas nama orang lain atau menukar aset digital menjadi mata uang fiat untuk pihak ketiga juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum Korea Selatan. Kasus ini muncul di tengah upaya otoritas Korea Selatan yang terus memperluas penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan terkait cryptocurrency.
Awal bulan ini, perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengumumkan perjanjian kerjasama dengan Badan Polisi Nasional Korea yang mencakup pelatihan penyidik, program sertifikasi, dan latihan praktis yang berfokus pada kejahatan aset virtual seperti penipuan, pencucian uang, dan pencurian lintas batas.
Otoritas juga telah membentuk tim tugas khusus yang menargetkan pencucian uang berbasis cryptocurrency, dengan penyidik diharapkan fokus pada operator bursa yang tidak terdaftar dan pergerakan dana melalui stablecoin seperti USDT. Aktivitas penegakan hukum baru-baru ini telah melampaui penyelidikan kriminal, dan polisi Korea Selatan baru-baru ini menggeledah kantor bursa crypto Bithumb sebagai bagian dari penyelidikan terpisah terkait tuduhan bahwa anggota dewan Kim Byung-gi menggunakan pengaruh politiknya untuk membantu mengamankan pekerjaan bagi putranya di perusahaan cryptocurrency.
