Kerja Sama Penegakan Hukum Ghana dan Inggris
Badan penegak hukum Ghana dan Inggris baru-baru ini bekerja sama untuk menyita $15,1 juta dalam bentuk cryptocurrency dari penipuan investasi transnasional. Operasi multi-agensi ini berhasil membongkar platform “investasi” e-commerce yang menipu ribuan korban di kedua negara.
Skema Penipuan yang Terungkap
Skema penipuan ini menarik pengguna untuk menjalankan toko online, mendapatkan poin melalui perdagangan, dan membangun apa yang tampak sebagai saldo yang sah. Namun, pihak berwenang mengungkapkan bahwa antarmuka tersebut sebenarnya adalah kedok untuk sindikat kejahatan terorganisir yang beroperasi antara China dan Malaysia, yang menyedot jutaan dolar dari korban dan mencuci hasilnya melalui mata uang digital.
Penyidikan dan Penangkapan
Penyidikan dimulai ketika tim kepatuhan di bursa cryptocurrency OKX menandai aktivitas yang mencurigakan dan memberi tahu Europol. Kasus ini kemudian diteruskan ke Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA), yang melacak pusat operasi dan kantor depan kembali ke Ghana. Raymond Archer, Direktur Eksekutif Kantor Kejahatan Ekonomi dan Terorganisir Ghana (EOCO), memanfaatkan pembekuan administratif selama 14 hari untuk menghentikan aktivitas akun sebelum mengamankan perintah pengadilan formal untuk mempertahankan pembekuan tersebut.
“Sifat ancaman baru seperti penipuan yang terus berkembang memerlukan jenis kemitraan baru yang dibangun di atas berbagi intelijen dan alat yang canggih,” kata Archer.
Pelacakan Aliran Dana
Penyidik dari EOCO dan NCA menggunakan Chainalysis Reactor untuk melacak aliran dana yang dicuri. Perangkat lunak ini memungkinkan tim di kedua negara untuk melihat data on-chain yang sama secara real-time, mengungkapkan bahwa dompet digital yang tampaknya terpisah sebenarnya adalah bagian dari jaringan kriminal terkoordinasi tunggal. Pihak berwenang berhasil mengidentifikasi dan mengkonsolidasikan hasil ilegal yang setara dengan 119,4 bitcoin, 93 ethereum, dan 2,85 juta USDT, yang tersebar di hampir 20 token berbeda. Para penipu awalnya mengonversi sebagian besar cryptocurrency menjadi dogecoin (DOGE) untuk memecah dan menyembunyikan kepemilikan mereka.
“Dalam kasus ini, analis EOCO dapat melihat persis apa yang kami lihat dalam data blockchain,” kata Matthew Perfect, Manajer Senior Kepemimpinan Ancaman Penipuan di Pusat Kejahatan Ekonomi Nasional Inggris. “Itu berarti kami tidak hanya saling mengirim laporan — kami sedang melakukan penyelidikan bersama.”
Pemulihan Aset Digital
Setelah penyitaan oleh penegak hukum, aset digital dilikuidasi melalui kemitraan sektor swasta dengan Complycrypto dan kustodian Zodia Custody. Hasil sebesar $15,1 juta ditransfer ke akun pameran khusus yang dikelola oleh pihak berwenang Ghana. Saat ini, pihak berwenang sedang menyaring korban untuk menyelesaikan restitusi, dengan sebagian dari dana yang dipulihkan akan dipulangkan ke Inggris untuk mengompensasi korban di sana.
Bank Ghana juga telah mengeluarkan arahan wajib yang memerintahkan semua lembaga keuangan yang diatur untuk segera menghentikan dukungan terhadap transaksi asing yang tidak sah.
