Pindahnya Igor Runets ke Tahanan Pra-Peradilan
Pengadilan Moskow telah memindahkan pendiri BitRiver, Igor Runets, dari tahanan rumah ke tahanan pra-peradilan saat penyelidik memeriksa dugaan penipuan yang melibatkan hampir ₽1 miliar. Pengadilan Distrik Zamoskvoretsky menyetujui perubahan tersebut pada 22 Juli dan memerintahkan Runets untuk tetap dalam penahanan selama dua bulan.
Tuduhan Penipuan
Tuduhan baru ini menjadi publik pada 29 Juli melalui laporan yang didasarkan pada catatan pengadilan dan sumber yang akrab dengan penyelidikan. Runets menghadapi tuduhan berdasarkan Bagian 4 Pasal 159 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia, yang mencakup penipuan dalam skala yang sangat besar. Tuduhan ini masih merupakan dugaan, dan belum ada pengadilan yang menyatakan dia bersalah.
Menurut Pravo.ru, penyelidik mengklaim bahwa Fox Group, sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Runets, menandatangani kontrak penyediaan peralatan dengan Infrastruktur Siberia pada tahun 2023. Infrastruktur Siberia adalah bagian dari grup En+. Kontrak tersebut dilaporkan mencakup lebih dari $8 juta untuk mesin penambangan cryptocurrency.
Penyelidik menyatakan bahwa pembeli telah mentransfer lebih dari $7,9 juta sebagai uang muka dan mengharapkan pengiriman dalam waktu 32 hari. Namun, jaksa mengklaim bahwa peralatan tersebut tidak pernah dikirim dan pembayaran tidak dikembalikan. Forbes Rusia, mengutip RBC dan materi kasus, mengidentifikasi mesin tersebut sebagai unit Antminer S19k Pro.
Perselisihan dan Hubungan Komersial
Laporan tersebut menyebutkan bahwa pembeli mengirimkan permintaan resmi untuk pengiriman atau pengembalian sebelum membatalkan perjanjian. Penyelidik mengklaim Runets “tidak berniat untuk memenuhi kontrak” dan menggunakan uang tersebut sesuai kebijakannya. Penjelasan tersebut mencerminkan posisi penuntut dan belum terbukti di pengadilan.
Perselisihan ini berkembang dari hubungan komersial sebelumnya antara BitRiver dan En+. Pada November 2020, perusahaan-perusahaan tersebut mengumumkan pembentukan Bit+, sebuah usaha patungan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan fasilitas penambangan cryptocurrency menggunakan tenaga air di wilayah Irkutsk, Rusia.
Pada saat itu, rilis resmi perusahaan En+ menggambarkan BitRiver sebagai operator pusat data terbesar di Rusia yang menawarkan layanan kolokasi untuk penambang Bitcoin. En+ bertanggung jawab untuk memasok listrik, sementara BitRiver mengelola operasi penambangan. Namun, hubungan tersebut kemudian menyebabkan beberapa klaim sipil.
Proses Kebangkrutan dan Penyelidikan Kriminal
Pada April 2025, Pengadilan Arbitrase Wilayah Irkutsk dilaporkan memerintahkan Fox Group untuk membayar Infrastruktur Siberia ₽954,4 juta atas pembayaran uang muka yang diperdebatkan. Laporan sebelumnya tentang klaim En+ menyebutkan bahwa pengadilan juga membatasi akses ke beberapa dana dan peralatan selama perselisihan.
Runets membantah akun penggugat pada Mei 2025. Dia menyatakan bahwa peralatan “telah dikirim” dan menyatakan bahwa Fox Group berniat untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Klaimnya bertentangan langsung dengan dugaan investigasi saat ini bahwa mesin tersebut tidak pernah tiba.
Penyelidikan kriminal ini muncul saat BitRiver dan perusahaan terkait menghadapi proses keuangan dan kebangkrutan. Perlu dicatat bahwa BitRiver menghadapi proses kebangkrutan atas utang yang belum dibayar setelah kreditor mengajukan klaim terkait peralatan, listrik, dan layanan pusat data.
Pembatasan dan Sanksi
Proses tersebut memberlakukan pembatasan pada beberapa akun dan menempatkan perusahaan di bawah tinjauan keuangan yang diawasi pengadilan. Forbes melaporkan bahwa Fox Group memasuki pemantauan kebangkrutan pada Februari 2026. Sebuah pengadilan dilaporkan membuka proses likuidasi pada akhir Mei setelah Infrastruktur Siberia meminta pengembalian terkait kontrak peralatan.
Runets telah ditempatkan di bawah tahanan rumah pada akhir Januari. Kasus sebelumnya tersebut berkaitan dengan tuduhan bahwa entitas terkait BitRiver menyembunyikan dana yang seharusnya tersedia untuk pengumpulan pajak. Penyelidik kemudian menambahkan dua kasus pajak dan menggabungkan beberapa masalah menjadi proses yang lebih luas.
Runets diperkirakan akan tetap dalam tahanan pra-peradilan selama dua bulan kecuali banding mengubah perintah pengadilan. Penyelidik mungkin menggunakan periode tersebut untuk memeriksa catatan perusahaan, dokumentasi peralatan, transfer bank, dan kesaksian dari orang-orang yang terhubung dengan Fox Group dan En+.
Sebuah pengadilan Moskow juga membekukan kepentingan kepemilikan Runets di Fox Group dan beberapa entitas terkait BitRiver pada bulan Juni, menurut Forbes. Pembatasan tersebut mungkin tetap berlaku sementara penyelidik memeriksa apakah aset perusahaan terkait dengan dugaan pelanggaran.
BitRiver tetap menjadi perusahaan swasta dan tidak memiliki token yang diperdagangkan secara publik yang terverifikasi terkait dengan operasinya. Oleh karena itu, tidak ada reaksi langsung dari pasar crypto yang dapat diatribusikan secara andal kepada penahanan Runets. Perusahaan ini juga tetap tunduk pada sanksi AS.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap BitRiver AG dan sepuluh anak perusahaan Rusia pada April 2022. Departemen Keuangan mengatakan perusahaan penambangan cryptocurrency dapat membantu Rusia memonetisasi sumber daya energinya. Dalam laporan terkait, BitRiver sebelumnya mengklaim Rusia dapat mengalahkan AS dalam penambangan Bitcoin. Ramalan tersebut adalah klaim perusahaan dan belum dikonfirmasi oleh data penambangan independen.
