Tuduhan Penipuan Terhadap Pendiri Few and Far
Jaksa federal telah menuntut pendiri pasar NFT Few and Far, Taj Tarsha, dengan tuduhan penipuan sekuritas dan penipuan kabel. Mereka mengklaim bahwa Tarsha mengumpulkan lebih dari $10 juta dari investor untuk membangun platform Web3, namun sebagian besar dana tersebut digunakan untuk perjudian online, perdagangan cryptocurrency spekulatif, dan pengeluaran pribadi, termasuk mendanai hobi DJ-nya.
Pernyataan dari FBI
Pada hari Rabu, Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa Taj Tarsha, yang berusia 34 tahun, telah diindikasikan karena diduga menipu investor di Few and Far, sebuah startup yang berusaha membangun pasar terdesentralisasi untuk token non-fungible (NFT).
“Taj Tarsha diduga telah menyembunyikan perilaku penipuan di balik startup kriptonya, menggunakan dana investor untuk keuntungan pribadi,” kata Asisten Direktur FBI James C. Barnacle, Jr. dalam sebuah pernyataan. “Melindungi integritas pasar keuangan kita adalah prioritas, dan FBI tetap berkomitmen untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan berbasis fakta terhadap potensi pelanggaran keuangan.”
Pengumpulan Dana dan Penggunaan yang Tidak Tepat
Menurut jaksa, Tarsha mulai mengumpulkan dana pada tahun 2022 melalui Simple Agreements for Future Tokens (SAFT), yang memungkinkan investor membayar di muka untuk token yang akan disampaikan di kemudian hari. Departemen Kehakiman (DOJ) mengklaim ia menjual hak atas 95 juta token FAR kepada setidaknya 67 investor, mengumpulkan lebih dari $10 juta.
Namun, alih-alih menggunakan uang tersebut untuk membangun pasar, jaksa mengklaim Tarsha segera mengalihkan dana investor untuk perjudian online, pembelian cryptocurrency spekulatif, hampir $1 juta dalam bonus, gaji yang dibesar-besarkan, pinjaman kondominium di Miami, layanan desain interior, dan “hobi DJ-nya.”
Masalah Keuangan dan Peluncuran Token
Jaksa juga menuduh Tarsha menyembunyikan masalah keuangan perusahaan setelah audit 2023 mengungkapkan pelanggaran, sambil menciptakan kesan bahwa pengembangan proyek terus berlanjut setelah memberhentikan hampir semua karyawan.
“Ketika ia akhirnya meluncurkan token FAR pada Mei 2024, token tersebut secara efektif tidak bernilai dan segera berhenti diperdagangkan,” kata jaksa.
Kasus Penipuan NFT Lainnya
Tuduhan ini muncul setelah kasus federal lain yang menargetkan penipuan NFT. Pada November 2023, pencipta Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, mengaku bersalah atas penipuan kabel setelah jaksa menyatakan bahwa ia melakukan “rug pull” NFT yang menipu pembeli hampir $3 juta. Kasus lain termasuk pencipta proyek NFT Frosties dan pendiri Baller Ape Club, yang dituduh meninggalkan proyek setelah mengumpulkan jutaan dari investor.
Pernyataan dari Pejabat Penegak Hukum
“Investor berhak mendapatkan kebenaran saat memilih untuk melakukan investasi, dan Kantor ini serta mitra penegak hukum kami akan memegang pemimpin bisnis bertanggung jawab ketika mereka berbohong untuk keuntungan mereka sendiri,” kata Wakil Pengacara AS Sean S. Buckley dalam sebuah pernyataan.
Pengacara untuk Tarsha belum memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar dari Decrypt.
