Penipuan Cryptocurrency di Amerika Serikat
Otoritas Amerika Serikat telah membekukan lebih dari $1 miliar dalam cryptocurrency seiring dengan berkembangnya jaringan penipuan di luar Asia Tenggara. Tuduhan terbaru mengungkapkan skema penipuan kencan di Madagaskar yang diduga menipu warga Amerika untuk menghubungkan dompet cryptocurrency mereka ke situs investasi palsu.
Operasi Strike Force
Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro untuk Distrik Columbia mengungkapkan bahwa lebih dari $1 miliar dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan telah dibekukan pada 27 Oktober. Pusat Penipuan Departemen Kehakiman memperluas jangkauan globalnya saat jaringan kriminal yang terkait dengan China menyebar ke Afrika dan Eropa. Pirro menyatakan:
“Selama setahun terakhir, Strike Force telah berjuang keras melawan komponen di Asia Tenggara yang memfasilitasi para penipu ini, dengan total $1 miliar dalam cryptocurrency yang dibekukan.”
Dia menambahkan:
“Strike Force saya akan berkembang dan tumbuh, dan mengikuti para penipu ke Afrika, India, Eropa, dan di mana pun mereka mencoba menanamkan operasi mereka.”
Diluncurkan pada November 2025, Strike Force ini telah melaporkan lebih dari $580 juta dalam pembekuan cryptocurrency, penyitaan, dan tindakan hukum dalam tiga bulan pertamanya. Tindakan lain termasuk penyitaan 700 situs investasi palsu dan saluran Telegram yang mendukung skema tersebut.
Penyidikan dan Penegakan Hukum
Operasi pada bulan September terhadap Xinbi Guarantee, sebuah pasar yang diduga melayani operator penipuan, meningkatkan total pembekuan cryptocurrency menjadi sekitar $938 juta. Pembekuan ini membatasi penggunaan atau transfer aset yang menunggu proses hukum dan potensi kompensasi bagi korban.
Dalam penegakan hukum yang lebih luas, upaya sektor swasta termasuk penghapusan 17,3 juta akun penipuan oleh Meta, komitmen kerja sama dari OpenAI, dan penelitian untuk kampanye kesadaran konsumen yang direncanakan.
Skema Penipuan di Madagaskar
Enam terdakwa didakwa atas skema Madagaskar yang melibatkan investasi token non-fungible palsu. Para pelaku diduga berpura-pura sebagai wanita yang mencari hubungan dan menggunakan situs investasi palsu untuk membujuk warga Amerika agar menghubungkan dana mereka ke dompet cryptocurrency sebelum secara diam-diam mengurasnya.
Penyidik Federal Bureau of Investigation (FBI) mengidentifikasi sekitar 74 dompet yang terkait dengan sekitar 800 korban di AS. Dana yang dicuri diduga mengalir ke akun cryptocurrency yang terkait dengan aktor yang berbasis di China.
Kerjasama Internasional
Amerika Serikat dan Inggris menandatangani perjanjian pada 3 September yang menyediakan penyelidikan paralel dan berbagi informasi terhadap jaringan penipuan. Mitra termasuk Crown Prosecution Service, yang menuntut kasus kriminal di Inggris dan Wales, serta National Crime Agency, lembaga utama Inggris melawan kejahatan serius dan terorganisir.
Secara terpisah, ekstradisi Zheng Zhao dari Belanda membawanya ke pengadilan California pada 23 Oktober. Kasus tersebut melibatkan 174 korban AS yang diidentifikasi dari skema investasi yang diduga di Kamboja dan termasuk dalam Inisiatif Penipuan Berbasis Cyber Departemen Kehakiman.
Penegakan Hukum di Madagaskar
Di Madagaskar, penempatan FBI pada bulan Agustus mendukung polisi setempat yang menargetkan 13 komponen, di mana lebih dari 3.200 perangkat elektronik disita. Pejabat AS menggambarkan hambatan untuk wawancara dan pemulangan tersangka ke China sebelum penyelidikan selesai. Pirro menyerukan ekstradisi enam terdakwa.
Departemen Kehakiman menggambarkan ruang lingkup Strike Force:
“Strike Force menargetkan penipuan investasi cryptocurrency, penipuan berbasis cyber, perdagangan manusia, dan operasi pencucian uang yang telah mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi korban Amerika.”
Otoritas juga memperoleh surat perintah saksi material yang meminta wawancara dengan 15 karyawan yang menuduh Wa melakukan perdagangan dan penyalahgunaan terhadap mereka. Surat perintah semacam itu mengizinkan penangkapan untuk mengamankan kesaksian penting ketika mendapatkan kehadiran saksi melalui panggilan pengadilan mungkin tidak praktis. Departemen Kehakiman melaporkan bahwa karyawan tersebut diyakini masih ditahan di Madagaskar.
Jaksa federal sedang mencari sekitar $47.000 dalam cryptocurrency yang diduga diambil dari lima korban melalui skema penipuan dukungan teknologi dan penyamaran pemerintah.
