Reformasi Yudisial di China untuk Penanganan Pencucian Uang
China telah mengusulkan serangkaian reformasi yudisial dan prosedural untuk memperkuat penyelidikan, penanganan bukti, dan pemulihan aset dalam kasus pencucian uang yang melibatkan mata uang virtual. Usulan ini muncul saat jaksa berusaha menutup celah dalam kerangka penegakan hukum pidana di negara tersebut.
Hambatan dalam Penegakan Hukum
Menurut sebuah artikel yang diterbitkan di People’s Procuratorate Daily, kerangka hukum saat ini di China menghadapi tiga hambatan utama dalam menuntut kasus pencucian uang mata uang virtual:
- Kesulitan dalam menentukan tanggung jawab pidana
- Mengumpulkan bukti
- Memulihkan aset ilegal
Artikel ini ditulis oleh jaksa dari People’s Procuratorate Distrik Yuhu di Xiangtan, Hunan, dan seorang profesor hukum dari Universitas Xiangtan.
Karakteristik Mata Uang Virtual
Mereka menyatakan bahwa meskipun mata uang virtual telah meningkatkan efisiensi transaksi, struktur terdesentralisasi, anonimitas, dan sifat lintas batasnya justru membuatnya semakin menarik bagi pelaku kejahatan untuk mencuci hasil kejahatan. Meskipun China telah membangun kerangka anti-pencucian uang, ketidaksesuaian antara Undang-Undang Anti-Pencucian Uang yang direvisi dan Hukum Pidana menciptakan tantangan dalam penegakan hukum.
Usulan untuk Perbaikan
Para penulis mengusulkan agar otoritas yudisial tertinggi di China mengeluarkan pedoman penanganan kasus yang khusus, menerbitkan panduan tambahan, dan memperluas pelatihan dalam teknologi analisis blockchain untuk penyelidik dan jaksa. Penyidik juga disarankan untuk mengadopsi pendekatan “penyelidikan ganda” yang wajib, dengan memeriksa baik pelanggaran yang mendasari maupun aktivitas pencucian yang terkait.
Tantangan Pengumpulan Bukti
Pengumpulan bukti tetap menjadi tantangan besar lainnya karena para penjahat semakin menggunakan mixer, koin privasi, bursa terdesentralisasi, dan transfer lintas rantai untuk memecah dan memindahkan dana di berbagai yurisdiksi. Komunikasi terenkripsi, data yang dihancurkan, dan kerjasama lintas batas yang terbatas semakin mempersulit penyelidikan.
Rekomendasi untuk Pengadilan
Para penulis juga menyarankan agar pengadilan diizinkan untuk menyimpulkan niat kriminal dalam keadaan tertentu, termasuk ketika tersangka menggunakan mixer atau cryptocurrency yang berfokus pada privasi untuk menyembunyikan transaksi. Alih-alih mengharuskan penyidik untuk melacak setiap transfer dari asal ke tujuan, artikel ini berargumen bahwa pengadilan harus diizinkan untuk mengandalkan bukti tidak langsung dan bukti keadaan.
Pemulihan Aset dan Kerjasama Lintas Batas
Pemulihan aset juga menjadi hambatan lain karena China melarang sirkulasi cryptocurrency. Para penulis menambahkan bahwa prosedur yang tidak konsisten yang mengatur manajemen kunci pribadi, penilaian aset, dan likuidasi telah menciptakan risiko selama penegakan hukum pidana. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka mengusulkan pembentukan mekanisme nasional untuk menstandarisasi penyitaan, penyimpanan, penilaian, dan pembuangan mata uang virtual yang disita.
Kesimpulan
Rekomendasi ini dibangun di atas dorongan terbaru China untuk memperketat pengawasan terhadap kejahatan keuangan terkait cryptocurrency. Pada bulan Juni, Bank Rakyat China menyatakan bahwa pencucian mata uang virtual akan tetap menjadi prioritas penegakan selama strategi anti-pencucian uang lima tahun berikutnya di negara tersebut.
