Serangan DOJ Terhadap Operasi Pencucian Uang Cryptocurrency
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah melancarkan serangan terhadap tulang punggung teknis yang mendukung operasi pencucian uang cryptocurrency berskala besar. DOJ mengumumkan penyitaan akun cloud computing yang digunakan oleh anak perusahaan Huione Group yang berbasis di Kamboja. Badan tersebut menyatakan bahwa akun tersebut menyimpan infrastruktur backend untuk layanan yang diduga membantu dalam transfer hasil dari penipuan investasi cryptocurrency, penipuan siber, dan kejahatan lainnya. Akun tersebut diduga digunakan untuk memindahkan dana di seluruh jaringan blockchain dan ke dalam sistem perbankan yang sah tanpa terdeteksi.
“Huione Guarantee diduga telah mengoperasikan saluran Telegram yang berisi diskusi mengenai produk dan/atau layanan ilegal, mulai dari penjualan informasi kartu kredit dan identitas yang dicuri, hasil pencurian yang didukung malware, pengadaan individu untuk skema perdagangan manusia, serta bantuan dalam mencuci hasil dari penipuan cinta dan investasi. Huione Guarantee juga menyediakan layanan escrow bagi para penjahat yang bertransaksi di platformnya untuk memfasilitasi transaksi, termasuk pencucian uang cryptocurrency. Dengan melakukan hal ini, Huione Guarantee memfasilitasi pergerakan dana yang cukup besar yang dicuri oleh pusat penipuan di Asia Tenggara.”
Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengganggu layanan keuangan yang mendukung kejahatan siber. FBI melaporkan bahwa orang Amerika mengalami kerugian lebih dari $20 miliar akibat kejahatan siber tahun lalu, meningkat 26% dalam satu tahun.
