Serangan Terhadap Pasar Kriminal Daring
Otoritas Amerika Serikat telah melancarkan serangan terhadap tulang punggung teknis dari apa yang mereka sebut sebagai salah satu pasar kriminal paling produktif yang pernah beroperasi secara daring. Departemen Kehakiman (DOJ) pada hari Selasa mengumumkan penyitaan akun cloud computing yang digunakan oleh anak perusahaan Huione Group, sebuah konglomerat yang berbasis di Kamboja, yang dituduh membantu mencuci miliaran dolar dari hasil penipuan investasi cryptocurrency dan penipuan siber.
Penyitaan Akun Cloud Computing
Akun tersebut menjadi tuan rumah “infrastruktur backend” untuk anak perusahaan tersebut, kata jaksa, yang memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dan menyembunyikan dana sebelum mengubahnya menjadi sistem perbankan tanpa terdeteksi. “Penyitaan hari ini memberikan pukulan terhadap salah satu pasar kriminal paling produktif di dunia,” kata Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal departemen tersebut.
Akun tersebut berfungsi sebagai “tulang punggung teknologi” yang memungkinkan miliaran hasil penipuan dipindahkan, dipindahkan, dan disembunyikan, sebagian besar dari hasil yang dicuri melalui pusat penipuan di Asia Tenggara.
Operasi Huione Guarantee
Menurut dokumen pengadilan, akun tersebut membantu mengoperasikan Huione Guarantee, yang juga dikenal sebagai Haowang Guarantee, sebuah pasar berbasis Telegram di mana vendor memperdagangkan data kartu dan identitas yang dicuri, hasil malware, serta layanan pencucian untuk penipuan cinta dan investasi. Selain itu, akun tersebut juga menjalankan layanan escrow untuk membantu para penjahat, termasuk pencuci uang, bertransaksi dalam cryptocurrency.
Analis blockchain telah menggambarkan Huione Guarantee sebagai pasar online ilegal terbesar yang pernah ada, melampaui pendahulu dark-web seperti Silk Road. Telegram melarang saluran-saluran tersebut pada Mei 2025, memaksa mereka untuk ditutup, meskipun pasar pengganti dengan cepat muncul untuk mengisi kekosongan.
Penindakan Terhadap Huione
Penyitaan ini menandai akhir tahun penindakan terhadap Huione. Pada bulan Oktober lalu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan mengeluarkan aturan akhir yang memutuskan Huione dari sistem keuangan AS sebagai “masalah pencucian uang utama”, mengutip perannya dalam mencuci hasil penipuan cryptocurrency dan dana dari pencurian siber Korea Utara. Pada hari Selasa, FinCEN bergerak untuk memperluas aturan tersebut ke penerusnya, H-Pay Service PLC, untuk mencegah kelompok tersebut menghindari larangan.
Statistik Penipuan Cryptocurrency
Penipuan terkait cryptocurrency terus meningkat. Orang Amerika melaporkan lebih dari $7,2 miliar dalam kerugian dari penipuan investasi cryptocurrency saja kepada Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI pada tahun 2025, bagian dari lebih dari $20 miliar dalam total kerugian kejahatan siber tahun lalu, yang merupakan lonjakan sebesar 26%.
Operasi Riptide
Kasus ini, yang diselidiki oleh kantor lapangan FBI di San Francisco dan Investigasi Kriminal IRS, adalah bagian dari Operasi Riptide, sebuah kampanye FBI yang menargetkan infrastruktur di balik penipuan online. Departemen tersebut memberikan kredit kepada perusahaan analitik blockchain Chainalysis dan Elliptic, bersama dengan tim kejahatan siber Google, yang telah membantu dalam penyelidikan ini.
Huione telah terbukti mahir dalam mengatur kembali di tengah tekanan dari penegak hukum, meluncurkan stablecoin-nya sendiri, USDH, dan mengalihkan aktivitas ke platform afiliasi saat penegakan semakin ketat.
