Skema Pencucian Uang Cryptocurrency
Seorang pemuda berusia 20 tahun telah memindahkan lebih dari $123 juta dalam bentuk cryptocurrency hanya dalam waktu 10 bulan sebagai bagian dari skema pencucian uang yang melibatkan dana yang dicuri dari korban penipuan romansa, menurut laporan Interpol. Kasus ini menjadi salah satu yang paling menonjol dalam operasi anti-penipuan global yang luas.
Penangkapan dan Operasi Global
Polisi Thailand telah melakukan dua penangkapan terkait kasus ini, di mana para pelaku mengalirkan hasil ke dalam campuran cryptocurrency dan menggunakan pertukaran token lintas rantai untuk memindahkan dana antara blockchain yang berbeda, sehingga menyembunyikan jejak uang tersebut.
Penangkapan ini merupakan bagian dari Operasi First Light 2026, sebuah penindakan terkoordinasi yang berlangsung dari pertengahan Januari hingga akhir April di 97 negara dan wilayah. Secara keseluruhan, pihak berwenang melakukan 5.811 penangkapan, mencegat $293 juta dalam aset ilegal, serta mengidentifikasi lebih dari 142.000 korban. Interpol juga memblokir 31.014 rekening bank dan menganalisis lebih dari 152.000 kasus. Beberapa pembekuan aset dilakukan melalui I-GRIP, mekanisme penghentian pembayaran Interpol yang dapat menghentikan aliran uang tradisional dan aset virtual.
Manipulasi Psikologi dan Penipuan Romansa
Sindikat kriminal ini “memanfaatkan psikologi manusia untuk memanipulasi target mereka,” ungkap Tomonobu Kaya, kepala pusat kejahatan keuangan dan anti-korupsi Interpol.
Ia menambahkan bahwa tidak ada negara yang dapat merasa aman kecuali semua pihak bekerja sama untuk melawan kejahatan ini. Penipuan romansa, yang sering disebut “pig butchering”, biasanya dimulai dengan seorang asing yang membangun hubungan dengan target selama beberapa minggu atau bulan sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency palsu. Setelah uang korban masuk ke dalam blockchain, para pencuci uang bergerak cepat untuk memutus jejak, dengan memindahkan dana di antara blockchain dan menukar token, sehingga menyulitkan penyelidik untuk melacaknya.
Pola dan Ancaman Transnasional
Pola ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya penegakan hukum. Operasi ini semakin bergantung pada stablecoin, biaya rendah, dan pertukaran lintas rantai yang cepat untuk “memfragmentasi pergerakan dan membeli waktu,” kata Ari Redbord, mantan pejabat Departemen Keuangan AS yang kini bekerja di perusahaan analitik blockchain TRM Labs. Ia menyatakan hal ini setelah Interpol secara resmi menetapkan jaringan penipuan ini sebagai ancaman transnasional yang mempengaruhi korban di lebih dari 60 negara.
Estimasi Kerugian dan Tindakan Hukum
Jumlah yang terlibat dalam penipuan ini sangat besar. Penyelidik PBB memperkirakan bahwa operasi pig-butchering menghasilkan puluhan miliar dolar antara 2020 dan 2024, banyak di antaranya dijalankan dari kompleks yang diperkuat di Asia Tenggara yang bergantung pada tenaga kerja yang diperdagangkan dan dipaksa. Kamboja telah mengajukan undang-undang yang mengancam para bos penipuan dengan hukuman penjara seumur hidup, sementara pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman panjang, termasuk 20 tahun penjara untuk seorang buronan yang terlibat dalam skema pencucian uang senilai $73 juta.
Situasi di Thailand
Thailand berada di garis depan, berbatasan dengan wilayah Myanmar dan Kamboja, tempat banyak kompleks beroperasi. Biro Investigasi Kejahatan Siber Thailand menerima sekitar 800 pengaduan per hari, sebagian besar terkait dengan penipuan atau pencucian uang yang didukung cryptocurrency, menurut studi kasus 2025 oleh TRM Labs. Bangkok telah menjadi lokasi penangkapan yang sering untuk tersangka yang melarikan diri, termasuk seorang pria Portugal yang dituduh melakukan penipuan cryptocurrency dan kartu senilai $580 juta yang ditangkap di sana pada tahun 2025.
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis memperkirakan bahwa aliran penipuan cryptocurrency melonjak pada tahun 2025, dengan pembayaran penipuan rata-rata lebih dari tiga kali lipat menjadi $2.764, saat para penipu menggabungkan AI, kit phishing, dan jaringan pencucian berlapis ke dalam operasi mereka. First Light, yang didanai oleh Kementerian Keamanan Publik China dan didukung oleh badan kepolisian regional, hanyalah satu dari banyak kampanye dalam upaya yang semakin meluas, dengan lebih dari 142.000 korban dalam satu periode empat bulan menunjukkan skala tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum.
