Kasus Penipuan Federal dan Penyitaan Cryptocurrency
Kasus penipuan federal ini mengakibatkan penyitaan besar-besaran cryptocurrency setelah jaksa mengungkapkan bahwa hampir $100 juta berpindah melalui rekening bank dan bursa. Otoritas telah menyita sekitar $7,1 juta dari dompet digital yang terkait dengan skema tersebut, sementara jaksa secara terpisah mencari restitusi sebesar $24.707.031.
Detail Kasus dan Hukuman
Jutaan dolar dalam cryptocurrency yang terkait dengan skema penipuan investasi senilai $100 juta telah disita, sementara jaksa federal berhasil mengamankan hukuman penjara lima tahun untuk Geoffrey K. Auyeung, menurut pernyataan dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Barat Washington pada 9 Juni 2026.
Penyidik melacak skema ini ke investasi penyimpanan minyak dan gas yang diduga ada di Rotterdam, Belanda, dan Houston. Korban mengirim dana ke rekening yang mereka percayai berfungsi sebagai kendaraan escrow, seperti yang dijelaskan oleh Departemen Kehakiman (DOJ). Setelah dana diterima, “uang tersebut dengan cepat dipindahkan ke rekening lain, dipindahkan ke luar negeri, atau digunakan untuk membeli cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Tether, USD Coin, dan Ethereum, melalui bursa cryptocurrency seperti Gemini, Bitstamp, dan Coinbase,” kata DOJ.
“Sebagian besar cryptocurrency tersebut kemudian dipindahkan ke rekening di bursa cryptocurrency Binance.” Jaksa menyatakan, “Hampir $100 juta dari hasil penipuan melewati rekening bank yang dia buat dan terhubung ke bursa cryptocurrency.” Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Auyeung membuka setidaknya 81 rekening bank di 24 lembaga keuangan dan 19 rekening di delapan bursa cryptocurrency.
Proses Restitusi dan Konsekuensi Finansial
Antara Juni 2022 dan Juli 2024, rekening-rekening tersebut menerima $97,1 juta dalam transfer kawat dan setoran pihak ketiga. Otoritas menggambarkan cryptocurrency sebagai saluran utama pencucian uang, bukan sebagai tawaran penjualan awal. Penipuan yang diduga berpusat pada peluang penyimpanan tangki minyak palsu.
Cryptocurrency terlibat dalam kasus ini setelah dana korban mencapai rekening yang dikendalikan oleh Auyeung dan berpindah melalui bursa, rekening luar negeri, serta alamat yang terkait dengan rekan konspirator di luar negeri. Korban saat ini menghadapi proses restitusi yang masih berlangsung di pengadilan, dengan jaksa mencari $24.707.031. Salah satu korban bahkan melakukan perjalanan dari Inggris untuk menghadiri sidang dan berhadapan langsung dengan Auyeung.
Pengadilan mempertimbangkan skala perilaku Auyeung saat menjatuhkan hukuman penjara lima tahun.
Selain hukuman penjara, Auyeung juga menghadapi konsekuensi finansial. Dia telah menyita sekitar $2,3 juta dalam bentuk dana dan uang tunai dari rekening bank dan rumahnya, serta sebuah Audi SQ8. Dia juga setuju untuk menyerahkan sekitar $300.000 dalam dana bank untuk restitusi. DOJ menyatakan, “Dia juga setuju untuk tidak membantah penyitaan sipil dari sekitar $7,1 juta yang disita dari berbagai dompet cryptocurrency.”
Jaksa juga mengklaim bahwa Auyeung terus berkomunikasi dengan rekan konspirator setelah dakwaan dan penangkapan. Dari Agustus 2024 hingga Desember 2025, dia menerima tambahan $400.000 dalam komisi yang dialirkan melalui rekening atas nama istrinya, menurut pemerintah.
Peningkatan Pengawasan terhadap Cryptocurrency
Kasus penyitaan Bitcoin yang dilakukan oleh DOJ ini telah memperbarui pengawasan terhadap komponen penipuan global yang terkait dengan cryptocurrency, perdagangan, dan kejahatan terorganisir.
