Penggerebekan FCA Terhadap Perdagangan Cryptocurrency Ilegal
Regulator Inggris, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), telah melakukan penggerebekan di delapan lokasi di London terkait dugaan perdagangan cryptocurrency peer-to-peer (P2P) ilegal. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya FCA untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap platform yang tidak terdaftar.
Menurut laporan Reuters, penggerebekan dilakukan pada 22 April dalam operasi terkoordinasi bersama otoritas pajak dan Kepolisian Metropolitan.
Di setiap lokasi, FCA mengeluarkan pemberitahuan penghentian yang memerintahkan para operator yang diduga melanggar untuk menghentikan semua aktivitas terkait cryptoasset yang tidak terdaftar. Sementara itu, penyelidikan kriminal terkait pelanggaran pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme masih berlangsung.
Pentingnya Pendaftaran untuk Penyedia Pertukaran Crypto
FCA menegaskan bahwa penggerebekan ini adalah bagian dari “penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung berdasarkan Peraturan Pencucian Uang 2017 dan undang-undang pendanaan terorisme.” Regulator juga menekankan bahwa penyedia pertukaran cryptoasset harus terdaftar untuk dapat beroperasi secara legal di Inggris. Saat ini, tidak ada bisnis perdagangan crypto P2P yang terdaftar dengan FCA, yang berarti setiap platform P2P yang menawarkan layanan di pasar Inggris melakukannya tanpa otorisasi resmi.
Tindakan terbaru ini merupakan kelanjutan dari operasi FCA sebelumnya yang menargetkan ATM crypto yang tidak terdaftar dan bursa yang tidak berlisensi. Sebelumnya, FCA juga telah menggerebek setidaknya 26 mesin crypto ilegal di seluruh negeri. Pada tahun 2024, FCA dan Kepolisian Metropolitan menangkap dua individu di London yang diduga menjalankan bursa cryptoasset tidak berlisensi, yang diperkirakan telah memproses lebih dari $1,25 miliar cryptocurrency yang tidak terdaftar selama beberapa tahun.
Peringatan dari FCA
Therese Chambers, Direktur Eksekutif Penegakan dan Pengawasan Pasar FCA, memperingatkan bahwa “bisnis crypto yang beroperasi tanpa pendaftaran adalah ilegal” dan berjanji bahwa regulator akan melakukan segala daya untuk menghentikan perusahaan crypto yang beroperasi secara ilegal di Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, FCA telah menolak sekitar 90% perusahaan crypto yang mengajukan pendaftaran karena gagal memenuhi standar AML dan pencegahan penipuan, hanya menyetujui sebagian kecil dari pelamar di bawah rezim yang diperketat.
Penggerebekan di London ini terjadi di tengah peningkatan penegakan hukum terhadap platform crypto yang mengabaikan aturan pendaftaran atau mempromosikan layanan secara ilegal kepada investor lokal. FCA juga telah mengambil tindakan hukum terbaru terkait promosi keuangan yang melanggar hukum. Regulator memperingatkan konsumen bahwa mereka harus siap kehilangan semua uang mereka dalam investasi crypto dan menekankan bahwa perdagangan P2P yang tidak terdaftar tidak menawarkan perlindungan regulasi.
Pesan kepada platform yang melayani pasar Inggris semakin jelas: daftarkan diri Anda, atau berisiko ditutup.
