Penangkapan Terkait Skema Investasi Cryptocurrency di Yunani
Polisi Yunani telah menangkap 17 orang terkait skema investasi cryptocurrency yang diduga telah mengumpulkan lebih dari $8 juta dari setidaknya 10.000 peserta. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 2 Oktober, Polisi Hellenic mengungkapkan bahwa penyelidik di Katerini berhasil mengidentifikasi operasi piramida yang mencurigakan, yang menggunakan struktur perusahaan dan platform online untuk menyajikan investasi cryptocurrency sebagai sah.
Detail Penangkapan dan Struktur Skema
Menurut laporan ERT News, sembilan dari tersangka yang ditangkap adalah anggota militer, termasuk dua perwira yang diduga memegang peran kepemimpinan dalam skema tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh reporter Giorgos Gerafentis, anggota kelompok ini menerima bonus untuk merekrut peserta baru ke dalam platform.
Akun yang terlibat menggambarkan hierarki di mana pemimpin yang diduga mengendalikan operasi, sementara rekrutan bertugas menarik investasi lebih lanjut. Laporan ERT menyebutkan bahwa operator awalnya memberikan kesan kepada peserta bahwa investasi mereka dapat menghasilkan keuntungan, sebelum akhirnya gagal mengembalikan uang yang telah mereka setorkan.
Lokasi dan Penyitaan
Kantor jaringan yang dicurigai terletak di Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras, dan sebuah pulau di Dodecanese. ERT juga melaporkan bahwa berkas kasus tersebut mencakup sembilan tersangka tambahan, termasuk seorang anggota angkatan bersenjata lainnya. Menurut laporan polisi, operasi ini telah aktif sejak setidaknya tahun 2025 dan menawarkan pengembalian tinggi yang dijanjikan dengan sedikit atau tanpa risiko.
Penyelidik menuduh bahwa platform tersebut tidak memiliki otorisasi yang diperlukan dan menjanjikan untuk menggandakan modal yang diinvestasikan dalam waktu 50 hari. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, petugas berhasil menangkap dua pemimpin yang diduga terlibat di antara 17 tersangka dan menyiapkan berkas kasus terkait sembilan orang tambahan, menurut pernyataan resmi.
Selama penggeledahan di lima kantor, sembilan rumah, dan lokasi lainnya, polisi menyita €295.090, 32 ponsel, 28 komputer, dan 15 tablet. Daftar penyitaan juga mencakup 38 perangkat penyimpanan USB, 16 drive penyimpanan, kartu bank, dan mesin penghitung uang. Dalam penyelidikan ini, pihak berwenang mengidentifikasi 18 korban dengan total setoran mencapai €55.970, sementara polisi memperkirakan bahwa setidaknya 10.000 orang telah bergabung dengan platform tersebut.
Proses Hukum dan Penegakan Hukum Internasional
Tersangka yang ditangkap telah dihadapkan ke jaksa Katerini, yang merujuk mereka kepada hakim penyelidik. Sebelumnya, pihak berwenang Yunani juga telah membekukan cryptocurrency yang terkait dengan pencurian di luar negeri. Pada Juli 2025, crypto.news melaporkan penyitaan aset cryptocurrency pertama di negara tersebut, yang melibatkan dana yang dilacak ke peretasan Bybit senilai $1,5 miliar.
Chainalysis menyatakan bahwa Otoritas Anti-Pencucian Uang Hellenic menggunakan perangkat lunak penyelidikan Reactor untuk menghubungkan dompet yang mencurigakan dengan serangan tersebut.
Dalam laporan 29 Agustus mengenai 58 penangkapan penipuan cryptocurrency, INTERPOL menggambarkan operasi delapan bulan yang menargetkan jaringan keuangan terkait kelompok kejahatan terorganisir di Afrika Barat. Operasi Jackal IV berlangsung dari November 2025 hingga Juni 2026 dan melibatkan 22 negara di enam benua, termasuk Amerika Serikat.
Peringatan untuk Investor
Bagi investor di Amerika yang menghadapi platform yang dicurigai penipuan, panduan penipuan investasi cryptocurrency dari FBI memperingatkan bahwa penipu mungkin mengizinkan penarikan awal untuk membangun kepercayaan sebelum mendorong setoran yang lebih besar. Menurut biro tersebut, platform palsu dapat menampilkan pengembalian yang menarik dan menyediakan halaman akun yang terlihat profesional, keamanan login, dan fitur dukungan pelanggan.
Ketika korban mencoba menarik saldo penuh mereka, penipu mungkin membekukan akun dan meminta pajak atau biaya yang diduga. FBI menggambarkan tuntutan pembayaran tersebut sebagai metode lain untuk mengambil uang dari korban dan menyarankan orang-orang yang mencurigai penipuan untuk berhenti mengirim dana.
Biro tersebut juga memperingatkan bahwa orang-orang yang telah kehilangan cryptocurrency mungkin menghadapi pendekatan kedua dari layanan pemulihan yang diduga. Operator semacam itu dapat menyamar sebagai penegak hukum, perusahaan swasta, atau firma hukum sambil meminta pembayaran untuk memulihkan aset yang hilang, menurut panduannya.
Untuk laporan yang disampaikan ke Internet Crime Complaint Center, FBI meminta rincian transaksi termasuk alamat cryptocurrency, jumlah, jenis aset, tanggal, dan pengidentifikasi transaksi. Biro tersebut juga meminta korban untuk memberikan komunikasi dengan tersangka, alamat situs web, dan informasi tentang bursa yang digunakan untuk mentransfer dana.
