버지니아 남성, 투자자 사기로 유죄 판결
버지니아의 한 남성이 투자자들로부터 250만 달러 이상을 훔친 혐의로 유죄 판결을 받은 후, 단 34센트의 재정 자산만을 신고하며 수백만 달러의 암호화폐를 숨겼습니다. 연방 검찰은 그가 파산 중에 암호화폐를 소유하고 있지 않다고 주장했다고 밝혔습니다.
사기 및 파산 혐의
알렉산드리아의 연방 배심원단은 9월 8일, 52세의 지훈 박에게 투자자 사기 및 미국 파산 법원에서 유죄 판결을 내렸습니다. 법무부의 유죄 판결 발표에 따르면, 샨틸리 출신의 박은 여러 피해자로부터 250만 달러 이상을 자신에게 이체한 후, 그 수익을 주택과 암호화폐에 사용했습니다. 박은 개인적인 관계와 대형 금융 기관과의 이전 관계를 통해 피해자들의 신뢰를 얻었습니다. 그는 안전한 투자와 높은 수익을 약속한 후, 그들의 돈을 개인 용도로 전용했습니다.
법무부 범죄 부서의 A. Tysen Duva 보조 변호사는 “그는 대신 자신을 부유하게 만들기 위해 그에게 맡겨진 수백만 달러를 훔쳤습니다.”라고 말했습니다.
연방 검찰은 정교한 기술이나 저위험 수익을 주장하는 다른 투자 사기 사건을 추적해왔습니다. 블록 비츠 암호화폐 펀드와 관련된 8월의 판결은 검찰이 존재하지 않는다고 주장한 자동 거래 시스템에 초점을 맞췄습니다.
암호화폐 숨기기 및 파산 신고
박은 한 피해자가 그를 고소한 후 아내에게 자산을 이전하고, 파산 보호를 신청하기 전에 수백만 달러 상당의 암호화폐를 숨겼다고 검찰은 밝혔습니다. 그의 파산 신고서에는 단 0.34달러의 재정 자산만 기재되어 있었고, 검찰은 그가 피해자들에게 돈을 갚지 않기 위해 암호화폐를 소유하고 있지 않다고 주장했습니다.
2025년 8월의 파산 법원 의견은 하나의 투자와 논란이 있는 자산에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다. 법원은 그 단계에서 투자자가 2024년 8월 박에게 30만 달러 수표를 지급한 사실이 이의가 없다고 기록했습니다. 박은 다음 달에 약 120만 달러에 샨틸리의 집을 구입했으며, 여기에는 투자자의 돈이 포함된 70만 달러의 계약금이 사용되었습니다.
박의 7장 파산 사건은 2025년 1월 14일 버지니아 동부 지구에서 시작되었습니다. 이후 수탁자는 계약금을 회수하거나 자산 이전을 무효화하려고 했고, 투자자는 집에 대한 이익을 추구했습니다. 미국 파산 법원장 브라이언 F. 케니는 그 이익 주장에 대해 수탁자의 회피 권한이 우선한다고 판결했습니다. 법원은 또한 박이 일반적으로 자격이 있는 채무에 대한 개인 책임에서 면제되는 파산 면책을 포기했다고 기록했습니다.
암호화폐 사기의 경고 신호
암호화폐 보유는 채권자들이 여전히 상환을 기다리고 있는 다른 파산 사건에서도 드러났습니다. 네덜란드 검찰은 최근 파산 거래 플랫폼인 크나켄과 관련된 암호화폐를 청산하여 255만 달러를 모금했으며, 수천 명의 고객이 파산 재산을 통해 상환을 요구하고 있습니다.
배심원들은 연방 재판 후 박에게 세 건의 전신 사기 및 두 건의 파산 사기 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 각 전신 사기 혐의는 최대 20년의 징역형을, 각 파산 사기 혐의는 최대 5년의 징역형을 부과받을 수 있습니다. 이러한 수치는 법정 최대치이며, 판사는 연방 지침 및 기타 법적 요소에 따라 형량을 결정할 것입니다.
7월에 발표된 또 다른 연방 사건은 암호화폐 투자자가 피해자들에게 돈과 디지털 자산을 맡기도록 설득한 후 약 2000만 달러의 손실을 초래했다고 주장했습니다. 검찰은 투자자 자금이 금융 기관과 암호화폐 거래소를 통해 이동하여 소유권과 이동을 숨겼다고 주장했습니다. 보통 위험이 거의 없어 보이는 비정상적으로 높은 수익을 약속하는 것은 암호화폐 사기의 일반적인 경고 신호 중 하나입니다.
박은 12월 10일에 선고를 받을 예정입니다. 미국 법무부는 공공-민간 합동 작전이 동남아시아 사기와 관련된 140만 개 이상의 계정을 중단했다고 밝혔습니다.
