로체스터 남성의 사기 계획과 비트코인 구매
로체스터의 한 남성, 팀othy Wadsworth는 사기 계획을 통해 무단 신용카드 결제를 은행 계좌를 통해 처리한 후 비트코인을 구매하고 공모자에게 송금했습니다. 그는 51개월의 연방 징역형을 선고받았습니다.
법무부(DOJ)는 10월 23일, 뉴욕 로체스터의 35세 팀othy Wadsworth에 대한 유죄 판결 후 징역형과 배상 명령을 발표했습니다.
Wadsworth는 전신 사기 및 자금 세탁에 공모한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 공모자들이 제공한 계좌 번호를 사용하여 그는 Stripe를 통해 총 1,673,578달러에 달하는 310건의 결제를 시도했습니다. 2020년 3월 10일부터 5월 15일 사이에 116건이 처음에 성공하여 총 730,728.22달러에 달했습니다. 해당 부서는 “계좌 소유자들은 거래를 승인하지 않았습니다.”라고 밝혔습니다.
그의 전신 사기 및 자금 세탁 공모에 대한 유죄 인정은 Stripe에서 그가 HSBC라는 국제 은행과 Evolve Federal Credit Union이라는 회원 소유 금융 기관에서 관리하는 계좌로의 송금을 문서화했습니다. 그곳에서 그는 자금의 일부를 Coinbase로 이동했습니다.
비트코인 거래와 법적 결과
암호화폐 거래소 Coinbase(Nasdaq: COIN)를 통해 Wadsworth는 비트코인을 구매하고 이를 공모자에게 송금했습니다. 외부 주소로의 비트코인 송금은 네트워크의 공개 원장에서 자금의 통제 변화를 기록합니다. 결제에서 암호화폐로의 거래는 종종 10,000달러를 초과했습니다.
미국 지방법원 판사 Frank P. Geraci Jr.는 Wadsworth에게 810,965.19달러의 배상금을 지급하고 810,956.19달러의 전신 사기 수익을 몰수하라고 명령했습니다. 2020년 3월부터 2021년 9월까지 그의 계획은 약 206만 달러의 실제 및 의도된 손실을 포함했습니다.
허위 신청은 팬데믹 동안 기업의 운영 비용을 지원하는 경제적 피해 재해 대출 프로그램을 통해 161,200달러를 생성했습니다.
그는 또한 약 65,896달러의 실업 수당을 부정 수령했습니다. 별도의 로맨스 사기는 최근에 과부가 된 여성의 42,000달러 송금을 2020년 3월 Wadsworth의 계좌로 유도했습니다. 석유 굴착기 근무자로 가장한 누군가가 여행 자금을 요청했습니다. 그의 계획으로 인해 여섯 명의 다른 피해자가 26,000달러를 잃었습니다.
사기와 암호화폐의 연관성
이 사건은 이전의 기소에서도 전통적인 사기 수익이 암호화폐 구매로 이어지는 사례가 추적되었습니다. 2021년에 보고된 영국 바우처 사기 사건이 그 예입니다. 한 십대가 위조 쇼핑 웹사이트의 수익으로 암호화폐를 구매했으며, 경찰은 이후 48 비트코인을 압수했습니다.
연방 정부는 정부 사칭 결제 계획에 대한 경고를 통해 암호화폐 ATM, 은행 송금 및 현금 운반업체를 포함한 또 다른 경로를 설명합니다. 공무원으로 가장한 사기꾼들은 피해자에게 자금을 이동하도록 유도하며, 그들의 돈이 보호되어야 한다는 허위 주장으로 압박합니다.
10월 21일의 판결은 은행 계좌와 암호화폐 세탁과 관련이 있으며, 약 1,450만 달러의 마약 수익이 USDT라는 달러 연동 스테이블코인으로 전환되었습니다. 중개자들은 토큰을 달러로 교환하여 미국의 외국인 회사들을 통해 콜롬비아로 송금했습니다. 연방 검사들은 한 암호화폐 투자자가 약 2천만 달러의 손실을 초래한 계획을 주도했다고 주장합니다. 이 사건은 현재 진행 중입니다.
