아르헨티나의 암호화폐 동결 조치
아르헨티나의 금융정보국(UIF)은 외국 테러 자금 조달과 연관된 여러 암호화폐 지갑을 동결하기로 결정했습니다. 당국은 이 조치와 관련하여 시리아의 테러리스트 그룹인 하예트 타흐리르 알샴(Hay’et Tahrir Al-Sham)과 두 명의 용의자에게 초점을 맞추고 있습니다. 아르헨티나는 이제 테러 자금 조달을 위한 암호화폐 사용에 대한 조치를 취하고 있습니다.
조사 결과 및 배경
아르헨티나의 자금세탁 및 반테러 감시 기관인 금융정보국(UIF)은 알카에다와 연관된 시리아 테러리스트 그룹인 하예트 타흐리르 알샴(HTS)의 자금을 지원할 가능성이 있는 국가 암호화폐 거래소의 사용을 감지했습니다. 조사 결과, 아르헨티나에 거주하는 러시아 국적자와 미국 재무부 및 이스라엘 국가 테러 자금 조달 방지국(NBCTF)에 의해 확인된 또 다른 외국 국적자가 이 그룹과 협력하고 있을 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.
하예트 타흐리르 알샴(HTS)의 현황
하예트 타흐리르 알샴(HTS)은 최근 미국 국무부에 의해 외국 테러 조직(FTO)으로 지정이 해제되었지만, 이 그룹은 여전히 국제 반테러 단체들에 의해 테러 조직으로 인식되고 있습니다. 이러한 자금이 아르헨티나에서 테러 행위를 저지르는 데 사용될 것이라는 징후는 없지만, 아르헨티나는 국제 테러 자금 조달의 위험이 있는 경우 행동을 취해야 한다는 금융행동특별위원회(FATF)의 의무를 지니고 있습니다.
조치의 배경 및 향후 계획
이 조치는 UIF에 의해 제안되었으며, 한 지역 소식통과 한 국제 소식통으로부터 제보를 받은 후 연방 판사에게 통보되어 암호화폐 자금의 행정적 동결이 승인되었습니다. 이 조치와 관련된 지역 소식통은
“첫 번째 단계로, 그가 만들거나 만들려고 시도한 모든 지갑과 자금 이동을 동결하기로 결정했으며, 이제부터는 사법 시스템의 개입으로 다른 조치가 강화될 것”
이라고 밝혔습니다. 이 같은 소식통은 또한 이러한 자금의 거래 연쇄에 다른 불법 조직과 연관될 수 있는 주소가 포함되어 있다고 밝혔지만, 이에 대한 추가 세부 사항은 제공하지 않았습니다.
더 읽기: 미국, 하마스와 연관된 200만 달러의 암호화폐에 대한 민사 몰수 조치 공개
