인도, 파키스탄에서의 암호화폐 송금에 대한 바이낸스 조사
인도의 금융정보국(FIU-IND) 조사 인도의 금융정보국(FIU-IND)은 파키스탄에서의 국경 간 송금이 급증하고 있다는 의혹을 제기하며, 바이낸스와 개인 암호화폐 지갑에 대한 조사를 진행하고 있습니다. 이는 불법 자금 조달 네트워크와 관련이 있을 가능성이 있습니다. 조사 배경
암호화폐의 크로스체인 미래는 규제 준비 상태에 달려 있다
크로스체인 거래와 규제의 도전 기관 자본은 다리를 건너고 있지 않습니다. 규제 준수의 문지기 앞에서 기다리고 있는 상황입니다. 크로스체인 거래는 매끄럽고 국경 없는 암호화폐 경제를 약속했지만, 모든 체인에서 규제 장벽이 높아지고 있습니다. 유럽의
홍콩, 싱가포르의 암호화폐 단속으로 혜택을 볼 준비: 보고서
홍콩의 암호화폐 허브로서의 성장 가능성 분석가들은 싱가포르의 무면허 기업에 대한 규제 단속 이후 홍콩이 글로벌 암호화폐 허브로서의 확장에서 우위를 점할 수 있다고 말합니다. 최근 South China Morning Post의 보고서에 따르면, 특별행정구의 웹3
기업 암호화폐 인프라 제공업체가 현대 AML 기대에 부응하는 방법
투자 조언의 부재 공개: 이 기사는 투자 조언을 제공하지 않습니다. 이 페이지에 게재된 내용과 자료는 교육 목적으로만 사용됩니다. 기업 암호화폐 인프라의 규제 준수 기업 암호화폐 인프라 제공업체는 MiCA, FATF 지침 및 규제
VARA, 두바이 암호화폐 기업에 FATF 블랙리스트 추적 요구 및 리스크 관리 강화
두바이의 새로운 가상 자산 규제 프레임워크 두바이 규제 기관은 기본 준수를 엄격하고 데이터 기반의 프레임워크로 대체하고 있습니다. 가상 자산 서비스 제공업체는 이제 정적 추적 대신 실시간 리스크 점수를 위해 정량적 비즈니스 데이터를
짐바브웨, 새로운 법률로 암호화폐 기업 등록 촉구 – AML 준수 강화
짐바브웨의 암호화폐 법령 제99호 짐바브웨는 2026년 법령 제99호에 따라 암호화폐 부문을 공식화하고 합법화했습니다. 짐바브웨 정부는 자금 세탁을 억제하고 디지털 자산 비즈니스를 그림자 경제에서 끌어내기 위한 새로운 규제 프레임워크를 마련했습니다. 이 법령은 모든
러시아의 2026년 암호화폐 규제: 무엇이 달라지는가?
러시아의 포괄적 암호화폐 규제 체계 도입 러시아는 4월에 디지털 통화를 규제하기 위한 포괄적 법안을 제출했습니다. 이는 암호화폐를 자산으로 인정하고 채굴을 합법화한 이후, 완전히 체계화된 암호화폐 규제 체계로의 전환을 의미합니다. 수년간의 단계적 조치—암호화폐의
Tether, Tron 및 TRM, 4억 5천만 달러의 불법 암호화 자산 동결
암호화폐 범죄 단위의 성과 세 개의 주요 암호화폐 회사가 구성한 금융 범죄 단위가 2년이 채 되지 않은 기간 동안 4억 5천만 달러 이상의 불법 디지털 자산을 동결했다고 목요일 발표했습니다. 이는 암호화폐 분야에서
남아프리카, 암호화폐를 엄격한 자본 흐름 규제에 포함시키려는 움직임
남아프리카의 자본 흐름 초안 발표 남아프리카의 2026년 자본 흐름 초안은 암호화폐를 “자본”으로 재정의하며, 아프리카 최대 시장이 성숙함에 따라 외환 통제를 강화하고 있습니다. 국가 재무부는 2026년 자본 흐름 관리 규정 초안을 발표했으며, 이는
KuCoin, 나이지리아 가상 자산 파일럿의 유일한 글로벌 거래소로 선정
나이지리아 중앙은행의 가상 자산 서비스 제공자 감독 파일럿 프로그램 나이지리아 중앙은행(CBN)은 가상 자산 서비스 제공자(VASP)를 위한 감독 파일럿 프로그램을 시작하고, 첫 번째 그룹으로 여섯 개의 기관을 선정했습니다. 이 목록에서 KuCoin이 유일한 글로벌
FATF, P2P 스테이블코인 전송을 주요 자금 세탁 위험으로 지적
금융 행동 태스크포스(FATF)의 경고 금융 행동 태스크포스(FATF)는 P2P 스테이블코인 전송이 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 제재 회피에 기여하는 “주요 취약점“으로 지적했다고 밝혔다. 화요일 발표된 보고서에 따르면, FATF는 스테이블코인이 비호스팅 지갑 간의
Animoca, 더 엄격한 암호화폐 감독 속 두바이 라이선스 획득
Animoca Brands, 두바이에서 VASP 라이선스 획득 Animoca Brands는 두바이의 가상 자산 규제 기관(VAR)으로부터 가상 자산 서비스 제공자(VASP) 라이선스를 획득하여, 웹3 투자 대기업이 에미레이트 내 및 외부의 기관 및 자격 있는 투자자에게 중개
T3 FCU, FATF에 의해 모델 블록체인 범죄 퇴치자로 인정받다
T3 FCU의 성과와 FATF의 인정 T3 FCU는 TRON, Tether, TRM Labs의 지원을 받아 불법 블록체인 자산 3억 달러를 동결하고 30억 달러 이상의 거래량을 모니터링한 후 FATF의 찬사를 받았습니다. “T3 금융 범죄 유닛(T3