리 시옹의 체포와 Huione Group의 범죄 연루
중국 당국은 캄보디아 대기업 Huione Group의 전 회장인 리 시옹을 체포했습니다. 미국 규제 당국은 이 회사가 사기, 사이버 범죄 및 기타 불법 암호화폐 활동과 관련하여 수십억 달러를 처리했다고 밝혔습니다.
Huione Group의 범죄 활동
중국 공안부에 따르면, 리 시옹은 국경을 넘는 도박 및 사기 계획에 연루된 범죄 조직의 핵심 구성원으로 확인되었으며, Huione는 전자상거래, 결제 및 암호화폐 서비스를 운영했습니다. Huione Group은 미국 규제 당국의 조사를 받기도 했습니다.
“Huione는 우리가 동남아시아에서 추적한 가장 중요한 불법 금융 지원자 중 하나입니다,”라고 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 정책 및 정부 업무 글로벌 책임자인 아리 레드보르드가 Decrypt에 말했습니다.
미국의 조사와 자금 세탁 우려
지난해 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크는 Huione Group을 “주요 자금 세탁 우려”로 지정했습니다. 이 기관은 이 회사가 2021년 8월부터 2025년 1월 사이에 사기, 도난 자금 및 기타 사이버 범죄 활동과 관련하여 최소 40억 달러의 불법 수익을 받았다고 밝혔습니다.
전문가들에 따르면, Huione Group은 대규모 암호화폐 사기 네트워크가 이 지역에서 자금을 이동하고 세탁할 수 있도록 하는 인프라에서 중심적인 역할을 했습니다.
동남아시아의 사이버 범죄 핫스팟
캄보디아 내무부는 리 시옹이 중국 당국의 요청에 따라 체포되어 송환되었다고 밝혔습니다. 동남아시아는 전 세계의 피해자를 대상으로 하는 사이버 범죄 작전의 핫스팟으로 떠올랐으며, 많은 범죄자들이 온라인 사기 계획을 운영하기 위해 시설에서 활동하고 있습니다.
“그들은 비용과 위험을 증가시키고 이러한 네트워크를 분열시킬 수 있습니다,”라고 레드보르드는 말했습니다.
리의 alleged associate인 첸 지는 올해 초 캄보디아에서 중국으로 송환되었으며, 이 회사는 사이버 사기 네트워크와의 alleged links로 인해 미국과 영국의 제재를 받았습니다. 3월, 대만 검찰은 Prince Group과의 alleged links로 62명 이상의 사람들을 기소했습니다.
레드보르드는 집행 조치가 세탁 인프라와 관련된 네트워크를 방해할 수 있지만, 이들을 완전히 제거하는 경우는 드물다고 말했습니다. “행위자들은 빠르게 적응하는 경향이 있으며, 병행 또는 후속 서비스로 전환합니다.”
