인터폴의 대규모 반사기 작전
인터폴은 20세 청년의 암호화폐 지갑이 로맨스 사기 피해자들로부터 도난당한 자금을 세탁하기 위한 계획의 일환으로 단 10개월 만에 1억 2,250만 달러 이상을 이동시켰다고 발표했다. 이는 전 세계적인 대규모 반사기 작전에서 주목할 만한 사례 중 하나이다.
체포 및 자산 압수
태국 경찰은 이 사건과 관련하여 두 명을 체포했으며, 인터폴에 따르면 운영자들은 수익금을 다양한 암호화폐로 혼합하고, 자금을 서로 다른 블록체인 간에 이동시키기 위해 크로스 체인 토큰 스왑을 사용하여 자금의 흐름을 숨겼다.
“범죄 조직은 인간 심리를 이용해 목표를 조작한다”고 인터폴의 금융 범죄 및 반부패 센터를 이끄는 카야 토모노부가 말하며, 모든 국가가 함께 저항하지 않는 한 안전할 수 없다고 덧붙였다.
로맨스 사기의 메커니즘
로맨스 사기는 종종 “돼지 도살”이라고 불리며, 일반적으로 낯선 사람이 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 관계를 형성한 후, 피해자를 가짜 암호화 투자로 유도하는 방식으로 시작된다. 피해자의 자금이 블록체인에 올라가면, 세탁자들은 빠르게 흔적을 지우기 위해 자금을 블록체인 간에 이동시키고 토큰 간에 스왑하여 수사관들이 실마리를 잃게 만든다.
사기 작전의 규모와 영향
이러한 작전에서의 자금 흐름은 점점 더 스테이블코인, 저비용 체인 및 신속한 크로스 체인 스왑에 의존하여 “이동을 분산시키고 시간을 벌기” 위해 사용되고 있다고, TRM Labs의 블록체인 분석 회사에서 일하는 전 미국 재무부 관계자 아리 레드보르드가 말했다.
유엔 조사관들은 돼지 도살 작전이 2020년부터 2024년까지 수십억 달러를 생성했다고 추정하며, 그 대부분은 인신매매 및 강제 노동에 의존하는 동남아시아의 강화된 시설에서 운영되고 있다.
법적 대응과 범죄 현황
캄보디아는 이후 사기 보스에게 무기징역형을 위협하는 법안을 통과시켰고, 미국 법원은 7,300만 달러 세탁 계획과 관련된 한 도망자에게 20년의 긴 형량을 선고했다. 태국은 미얀마와 캄보디아 지역의 경계에 위치해 있으며, 많은 시설이 운영되고 있는 최전선에 있다.
태국 사이버 범죄 수사국은 TRM Labs의 2025년 사례 연구에 따르면 하루 약 800건의 불만을 처리하고 있으며, 대부분은 암호화폐를 이용한 사기 또는 세탁과 관련이 있다.
결론
First Light는 중국 공안부의 자금 지원을 받고 지역 경찰 기관의 지원을 받는 캠페인 중 하나로, 인터폴이 단 4개월 동안 142,000명 이상의 피해자를 집계한 것은 법 집행이 직면한 도전의 규모를 보여준다.
