인터폴의 암호화폐 사기 경고
인터폴은 암호화폐 관련 사기가 광범위한 스캠 컴파운드 산업의 핵심에 자리 잡고 있음을 공식적으로 인정하며, 이 네트워크를 초국가적 범죄 위협으로 지정했습니다. 글로벌 법 집행 기관들은 재정 흐름에 대한 조정을 강화하기 위해 움직이고 있습니다.
총회에서의 결의안 승인
국제형사경찰기구의 회원국들은 이번 주 마라케시에서 열린 총회에서 결의안을 승인했습니다. 이 조직은 이 네트워크가 인신매매, 온라인 사기 및 강제 노동에 의존하고 있으며, 현재 60개국 이상의 피해자에게 영향을 미치고 있다고 밝혔습니다.
“종종 수익성 있는 해외 일자리라는 미명 하에, 피해자들은 스캠 컴파운드로 인신매매되어 음성 피싱, 로맨스 사기, 투자 사기 및 전 세계 개인을 대상으로 하는 암호화폐 사기와 같은 불법적인 계획을 수행하도록 강요받습니다,”라고 이 조직은 말했습니다.
범죄 집단의 작전 방식
결의안은 범죄 집단이 가짜 일자리 제안을 통해 피해자를 모집하고, 그들을 스캠 컴파운드로 이송하여 투자 계획, 로맨스 사기 및 암호화폐 사기 등 불법 또는 범죄 활동을 강요하는 내용을 설명하고 있습니다. 인터폴은 이러한 스캠 센터를 운영하는 그룹들이 고급 기술을 사용하여 피해자를 속이고 그들의 운영을 은폐하고 있다고 밝혔습니다.
스캠 센터의 국제적 확산
스캠 센터 모델은 처음으로 동남아시아에서 국제적인 주목을 받았으며, 미얀마, 캄보디아 및 라오스의 컴파운드가 대규모 인신매매 및 강제 온라인 사기의 현장으로 문서화되었습니다. 스캠과 관련된 인신매매 피해자는 이 지역뿐만 아니라 중국과 인도에서도 발생했으며, 이는 2023년 1월경부터 시작되었습니다.
자금 세탁과의 연관성
같은 해 5월까지는 러시아의 특정 지역, 콜롬비아의 일부 지역, 동아프리카 해안 국가 및 영국의 일부 지역으로 확산된 것으로 별도의 인터폴 보고서에서 관찰되었습니다. 돼지 도살 작전 범죄 네트워크의 암호화폐와의 연관성은 지난해 7월에 처음 드러났으며, 캄보디아 프놈펜에 본사를 둔 금융 대기업인 Huione Group이 운영하는 온라인 시장이 스캠 컴파운드 운영자와 관련된 110억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리한 것으로 밝혀졌습니다.
법 집행의 강화와 스캠 네트워크의 변화
올해 5월까지 미국 재무부는 스캠 컴파운드 운영과 관련된 40억 달러 이상의 자금 세탁 활동을 주장하며 이 그룹을 미국 금융 시스템에서 차단하기로 결정했습니다. “몇 년 전, 돼지 도살 작전에서의 자금 흐름은 상대적으로 예측 가능한 경로를 따라 주요 거래소를 통해 이루어졌습니다. 오늘날, 그들은 스테이블코인, 저비용 체인 및 신속한 크로스 체인 스왑에 훨씬 더 의존하여 이동을 분산시키고 시간을 벌고 있습니다,”라고 TRM Labs의 글로벌 정책 책임자인 Ari Redbord가 Decrypt에 말했습니다.
“하지만 이야기는 일방적이지 않습니다: 법 집행의 관심이 강화됨에 따라 스캠 네트워크는 자금을 이동하는 방식을 변경했으며, 방어자들도 더 빨라졌습니다,”라고 그는 말했습니다. “그 글로벌 조정이 진정한 변화입니다.”
국제적 변화와 조정의 중요성
인터폴의 결의안은 “더 넓은 국제적 변화의 한 부분”이라고 Redbord는 덧붙였습니다. 미국이 최근 타격 전력을 발족함에 따라, “아시아와 유럽 전역의 파트너들이 이제 인신매매 기반 스캠 컴파운드와 관련된 유형에 대해 점점 더 일치하고 있습니다.” 이러한 네트워크가 “국경 간 틈새에서 번창하지만,” 이제는 “좁아지고 있어, 몇 년 전에는 존재하지 않았던 행동 창이 이제는 보일 수 있습니다,”라고 그는 덧붙였습니다. 잃어버린 자금을 추적하기 위한 조정된 자산 추적은 “단순히 실행 가능할 뿐만 아니라,” Redbord는 이 과정이 “관할권이 함께 움직일 때 작동한다”고 말했습니다. “조정이 잘 이루어지면, 이러한 네트워크가 의존하는 출구를 실제로 차단할 수 있습니다,”라고 그는 덧붙였습니다.
