영국 금융행위감독청의 불법 P2P 암호화폐 거래 단속
영국 금융행위감독청(FCA)은 런던 지역에서 불법 P2P(개인 간 거래) 암호화폐 거래를 중단시키기 위해 여러 파트너와 함께 추가 작업을 진행했습니다. FCA는 HM 세관(HMRC) 및 런던 메트로폴리탄 경찰과 협력하여 불법 P2P 암호화폐 거래가 의심되는 세 곳의 장소를 겨냥했습니다.
“파트너들과 협력하여 우리는 불법 암호화폐 활동을 추적하고 중단시키기 위해 계속 노력하고 있습니다. 비등록 P2P 암호화폐 사업을 운영하는 사람은 우리가 그들을 주시하고 있다는 점을 명심해야 합니다.” – Steve Smart, FCA 집행 및 시장 감독 전무 이사
이들 장소에는 중단 및 금지 통지서가 발송되어 거래자들에게 의심되는 불법 암호화폐 사업을 즉시 중단할 것을 요구했습니다. P2P 거래는 개인들이 서로 직접 암호화폐를 사고파는 방식으로 이루어집니다. 영국에서 이를 사업으로 수행하는 경우, 적절한 등록이 필요합니다. 그러나 현재 FCA에 등록된 P2P 암호화폐 사업체는 없습니다.
비등록 P2P 암호화폐 거래자는 범죄자들이 불법 자금을 이동하고 세탁할 수 있는 경로를 제공할 수 있습니다. FCA의 등록 체계 밖에서 운영함으로써, 이들은 자금 세탁을 탐지하고 방지하기 위해 설계된 통제를 피할 수 있습니다.
“법 집행 기관과 파트너 기관들은 디지털 자산과 관련된 범죄 활동을 해결하기 위해 상당히 열심히 노력하고 있습니다. 암호화폐의 복잡한 특성과 자금이 관할권을 넘어 빠르게 이동할 수 있는 속도는 조사자들에게 지속적인 도전을 제공합니다.” – Sathish Alalasundaram, 런던 메트로폴리탄 경찰 탐정 경사
이번 작전은 4월에 불법 P2P 암호화폐 거래 사업에 대한 단속에 이어 진행되었습니다. 그 작전 중 수집된 증거는 범죄 조사 및 기타 집행 조치를 지원하는 데 사용되고 있습니다. FCA는 불법 암호자산 활동을 단속한 경력이 있으며, 불법 암호화폐 거래소를 운영한 혐의로 두 명의 개인을 기소하고 체포를 지원한 바 있습니다.
FCA는 금융 범죄와 싸우고 소비자를 보호하기 위해 영국 및 해외의 파트너들과 계속 협력하고 있습니다. 소비자는 FCA의 웹사이트를 통해 암호화폐 회사가 FCA에 올바르게 등록되어 있는지 확인할 수 있습니다.
