Pagkumpirma ng Forfeiture ng U.S. sa Helix
Nakatapos na ang mga awtoridad ng U.S. sa pagkumpirma ng forfeiture ng higit sa $400 milyon na mga ari-arian na konektado sa Helix, isang darknet crypto mixer na ginamit upang linisin ang mga kita mula sa mga online drug market at iba pang kriminal na aktibidad. Nakuha ng gobyerno ang legal na titulo sa mga ari-arian noong nakaraang linggo, kasunod ng isang pinal na utos na ipinasok ng isang pederal na hukom noong Enero 21.
Operasyon ng Helix
Ang Helix ay isang malawakang ginamit na serbisyo ng mixing sa darknet na nagsimula ng operasyon noong 2014, na nagproseso ng hanggang humigit-kumulang 354,468 Bitcoin, na nagkakahalaga ng halos $311 milyon noong panahong iyon, ayon sa isang pahayag mula sa DOJ noong Huwebes. Karamihan sa crypto na kasangkot ay nagmula sa o napunta sa “darknet drug markets,” kung saan ang operator nito ay nagtataglay ng “isang porsyento ng mga transaksyong ito bilang kanyang komisyon at bayad para sa pagpapatakbo ng Helix,” ayon sa DOJ.
Paano Gumagana ang Darknet Mixing Services
Ang isang darknet mixing service tulad ng Helix ay gumagana bilang isang tool sa mga darknet marketplace na nagtatago sa pinagmulan at destinasyon ng crypto sa pamamagitan ng pag-pool at muling pamamahagi ng mga pondo, na nagpapahirap sa pagsubaybay sa mga transaksyon. Ang terminong darknet ay tumutukoy sa mga bahagi ng internet na hindi naka-index ng mga karaniwang search engine at karaniwang naa-access sa pamamagitan ng mga tool tulad ng Tor upang mapanatili ang pagiging hindi nagpapakilala.
Ang Operator ng Helix
Ang operator ng Helix, si Larry Dean Harmon, ay nagtayo ng platform at ng Grams search engine upang direktang makipag-ugnayan sa mga pangunahing darknet market, kumukuha ng mga bayad mula sa mga transaksyon na kalaunan ay nasubaybayan ng mga imbestigador pabalik sa “sampu-sampung milyong dolyar,” ayon sa pahayag ng DOJ.
“Ang Helix ay isang halimbawa ng isang serbisyo na partikular na itinayo upang linisin ang pera mula sa mga darknet market, hindi isang neutral na tool sa privacy na kalaunan ay maling ginamit, at ang pag-alis dito ay itinuturing na tulad ng anumang iba pang bahagi ng isang kriminal na supply chain,” sinabi ni Ari Redbord, global head ng policy at government affairs sa TRM Labs, sa Decrypt.
Mga Epekto ng Aksyon ng DOJ
Ang mga aksyon ng DOJ ay tila “nag-aalis ng isang layunin na itinayong laundering hub,” at ang paggawa nito ay “nagpipilit sa mga iligal na aktor na talikuran ang isang pinagkakatiwalaang, integrated na serbisyo at lumipat sa mas hindi tuwid, mas nakalantad na mga landas,” dagdag niya.
“Maaaring tila parang whack-a-mole, ngunit bawat pag-alis ay nagdadagdag ng tunay na hadlang sa proseso ng laundering sa pamamagitan ng pagbasag sa mga pamilyar na ruta at pagtulak ng mga pondo sa mga bagong, mas madaling masubaybayan na mga channel, kaya kahit na lumipat ang aktibidad, nagiging mas mabagal at mas mapanganib ito,” dagdag niya.
Mga Legal na Isyu at Paglabag
Ang sibil na kaso ng gobyerno ng U.S. laban kay Harmon ay batay sa mga paglabag sa Bank Secrecy Act na konektado sa operasyon ng serbisyo mula 2014 hanggang 2017. Sinabi ng mga tagausig na pinatakbo ni Harmon ang Helix bilang isang unregistered money services business na nagtatago sa pinagmulan ng mga transaksyong Bitcoin, na nagproseso ng higit sa 1.2 milyong mga transfer na nagkakahalaga ng higit sa $311 milyon noong panahong iyon.
Ang mga dokumento ng hukuman ay nag-ulat pa na hindi kailanman nagrehistro si Harmon ng Helix sa Financial Crimes Enforcement Network, nabigong magpatupad ng isang anti-money laundering program, at nabigong magsumite ng anumang mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad. Si Harmon ay naging CEO ng Coin Ninja, isang rehistradong money services business na nag-alok din ng mga serbisyo sa crypto exchange at nag-promote ng isang hiwalay na mixing feature.
Mga Serbisyo ng Coin Ninja at Iba Pang Kaso
Ang produkto ng Coin Ninja na DropBit ay nagbigay-daan sa mga transfer ng Bitcoin sa pamamagitan ng mga text message o social media handles at ipinromote ni Harmon bilang isang paraan upang makaiwas sa mga kinakailangan ng KYC (know-your-customer), ayon sa isang hiwalay na sibil na kaso mula 2022. Napansin din ng mga awtoridad na ang serbisyo ay ginamit upang ilipat ang mga pondo na konektado sa mga benta ng droga, pandaraya, pagsasamantala sa mga bata, at mga extremist na grupo.
Ang sibil na aksyon ay sumusunod sa isang kriminal na kaso kung saan si Harmon ay inakusahan noong 2019 at umamin ng pagkakasala noong 2021 sa pagsasabwatan upang maglaba ng pera. Nagpataw ang FinCEN ng isang sibil na parusa noong Oktubre 2020 na nananatiling hindi nababayaran.
