Inindiktahan ng mga Tagausig sa Taiwan
Inindiktahan ng mga tagausig sa Taiwan ang 62 tao dahil sa kanilang sinasabing koneksyon sa Prince Group, isang network na itinuturing na transnational criminal organization ng U.S. Department of Justice. Ayon sa isang ulat ng Reuters, kabilang sa mga inindiktahan ang chairman ng grupo at sinasabing utak na si Chen Zhi, na naaresto sa Cambodia at na-extradite sa China noong nakaraang taon.
Kaso ng mga Kumpanya at Paglabag
Labintatlong kumpanya rin ang kinasuhan ng mga paglabag, kabilang ang “pagsisimula, pagdidirekta, pagmamanipula, at pagkontrol sa isang kriminal na organisasyon.” Sinasabi ng mga tagausig sa Taipei na ang grupo ay naglipat ng mga iligal na pondo sa pamamagitan ng Taiwan upang “itago at baligtarin ang pinagmulan at daloy ng mga kriminal na kita,” gamit ang mga shell company at pagbili ng mga mamahaling kalakal, sports car, at real estate.
Mga Iligal na Kita at Money Laundering
Sa kabuuan, tinatayang $339 milyon (T10.8 bilyon) ang na-launder sa pamamagitan ng Taiwan, kung saan humigit-kumulang $174 milyon (T5.5 bilyon) ang nasamsam.
“Upang itago at baligtarin ang mga kriminal na kita, ginamit nila ang mga mamamayang Taiwanese upang isagawa ang mga aktibidad ng money laundering sa Taiwan sa pamamagitan ng online gambling at underground remittances,”
sabi ng mga tagausig sa isang pahayag, idinadagdag na ang kanilang mga aktibidad ay “seryosong nakagambala sa financial order at social stability ng Taiwan” at sa kanyang pandaigdigang imahe.
Mga Kaso sa U.S. at Global na Banta
Noong Oktubre ng nakaraang taon, si Chen Zhi ay inindiktahan sa isang pederal na korte sa Brooklyn, New York sa mga kaso ng wire fraud conspiracy at money laundering conspiracy para sa kanyang sinasabing pakikilahok sa mga scam na “pig butchering” na pinapatakbo mula sa mga scam compounds sa Cambodia at gumagamit ng pinilit na paggawa. Kasabay nito, ang U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District ng New York at ang National Security Division ng Justice Department ay nag-file ng civil forfeiture complaint para sa 127,271 BTC, na noon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $15 bilyon—ang pinakamalaking ganitong aksyon sa kasaysayan ng DOJ.
Mga Scam Compounds at Pagsugpo
Noong Nobyembre, iniulat ng Reuters na itinanggi ng Prince Group ang anumang maling gawain sa isang pahayag na inilabas sa pamamagitan ng isang U.S. law firm. Ang Timog-Silangang Asya ay lumitaw bilang isang mainit na lugar ng mga scam compounds, kung saan ang Interpol noong nakaraang taon ay itinaas ang mga ito sa isang pandaigdigang banta. Ang mga compounds, na kadalasang umaasa sa pinilit na paggawa, ay ginagamit upang isagawa ang tinatawag na mga scam na “pig butchering,” kung saan ang social engineering ay ginagamit upang hikayatin ang mga biktima na bumili ng cryptocurrency, bago ang mga scammer ay ilihis at kontrolin ang mga pondo gamit ang mga pekeng investment domains at apps.
Mga Hakbang ng U.S. Treasury at Pagsusuri
Noong 2025, ang U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control ay nag-sanction ng 19 na entidad sa Burma at Cambodia, na nagwasak sa mga scam operations na nagkakahalaga ng higit sa $10 bilyon sa mga biktima noong 2024. Noong nakaraang buwan, isang cross-agency na “strike force” na itinatag upang targetin ang mga scam centers ay nagbunyag na ito ay nag-freeze o nagsamsam ng humigit-kumulang $580 milyon sa cryptocurrency. Sa panahong iyon, sinabi ni Deddy Lavid, CEO ng blockchain analytics platform na Cyvers, sa Decrypt na ang kumpanya ay nakilala ang 27,000 “palaging nagiging decentralized at hybrid” na mga grupong kriminal na kasangkot sa mga scam na pig butchering sa buong mundo, na may humigit-kumulang $27.5 bilyon sa fraud exposure at natukoy na mga iligal na daloy ng halaga.
