Pagkakasangkot ng mga Pederal na Tagausig
Ang mga pederal na tagausig sa Massachusetts ay nagsampa ng isang aksyon para sa sibil na pagkakansela na naglalayong mabawi ang humigit-kumulang $3.4 milyon na halaga ng stablecoin na USDT, na inaangking mga kita mula sa isang scam sa cryptocurrency at money laundering.
Imbestigasyon at Pagsamsam
Ayon sa isang pahayag mula sa U.S. Attorney’s Office para sa Distrito ng Massachusetts, ang DOJ ay nag-seize ng mga pondo ng cryptocurrency noong Pebrero at Marso 2025, kasunod ng isang imbestigasyon na nagsimula noong huli ng 2024. Nakilala ng imbestigasyon ang hindi bababa sa apat na biktima, kabilang ang dalawang residente ng Massachusetts, pati na rin ang mga residente ng Utah at South Carolina.
Paraan ng Scam
Inaangkin ng mga tagausig na ang scheme ay sumunod sa isang pamilyar na “relationship-building” na playbook, kung saan ang mga biktima ay unang nakontak sa pamamagitan ng tila maling mensahe sa text o mga encrypted messaging apps tulad ng WhatsApp at Telegram.
Ayon sa mga dokumento sa korte, pinilit ang mga biktima na mamuhunan sa isang eksklusibong pagkakataon sa Ethereum na sinasabing “sinusuportahan ng pisikal na ginto.” Sa halip, sinasabi ng mga tagausig na inutusan ang mga biktima na magpadala ng ETH sa mga intermediary wallets na kontrolado ng mga hindi kilalang indibidwal, at pagkatapos ay kinonvert ang mga pondo sa USDT at inilipat sa mga unhosted wallets.
Mga Batas na Nilabag
Ang reklamo ay nag-aangkin ng mga kilos na lumalabag sa mga pederal na batas ng wire fraud at money laundering, kabilang ang mga transaksyon na dinisenyo upang itago ang pinagmulan, pagmamay-ari, at kontrol ng mga kriminal na kita.
Kaugnay na mga Kaso
Ito ang pinakabago sa isang serye ng mga kamakailang aksyon para sa sibil na pagkakansela na kinasasangkutan ng mga allegedly fraud-linked na cryptocurrency, kabilang ang:
- Isang kaso noong Marso na naglalayong makuha ang $327,000 sa USDT na konektado sa isang romance scam.
- Isang filing noong Enero na may kinalaman sa $200,000 sa USDT na konektado sa isang alleged Tinder pig-butchering scheme.
- Isang record na aksyon noong Oktubre 2025 na naglalayong humigit-kumulang $14 bilyon sa Bitcoin na allegedly konektado sa isang Cambodian scam network.
