Imbestigasyon ng U.S. Department of Justice
Inilunsad ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang isang imbestigasyon kung ginamit ng mga Iranian networks ang crypto exchange na Binance upang iwasan ang mga parusa ng Amerika, ayon sa ulat ng The Wall Street Journal. Sinusuri ng imbestigasyon ang mga digital na transaksyon na umano’y nag-redirect ng higit sa $1 bilyon sa platform, na posibleng tumulong sa pagpopondo ng mga financial networks na konektado sa mga grupong sinusuportahan ng Iran, ayon sa mga taong pamilyar sa usapin na nakipag-usap sa pahayagan.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Iniulat na nakipag-ugnayan ang mga pederal na imbestigador sa mga indibidwal na may kaalaman sa mga transaksyon upang humiling ng mga panayam at mangalap ng ebidensya habang sinusuri nila kung paano lumipat ang mga pondo sa pamamagitan ng exchange. Hindi pa nakumpirma ng mga awtoridad kung ang imbestigasyon ay nakatuon sa Binance mismo para sa posibleng maling gawain o nakatuon lamang sa mga gumagamit na maaaring nag-exploit sa platform upang makaiwas sa mga parusa.
Panloob na Imbestigasyon ng Binance
Ang imbestigasyon ay sumusunod sa isang panloob na imbestigasyon ng Binance sa mga kahina-hinalang aktibidad na konektado sa isang payments intermediary na umano’y nag-facilitate ng mga transfer mula sa mga kliyenteng Tsino patungo sa mga crypto wallets na nauugnay sa mga network na konektado sa Iran. Sinabi ng Binance na nakipagtulungan ito sa mga awtoridad at sa huli ay isinara ang account na konektado sa mga transaksyon.
Mga Natuklasan ng Binance
Ipinahayag ng exchange na sa mga sumunod na pagsusuri, natagpuan lamang na humigit-kumulang $24 milyon ang pumasok sa mga wallets na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, na mas mababa kaysa sa mga paunang pagtataya na konektado sa mas malawak na network.
Regulasyon at mga Alalahanin
Ang imbestigasyon ay naglalagay muli sa Binance sa ilalim ng regulasyon matapos makipag-ayos ang kumpanya ng $4.3 bilyong kasunduan sa mga awtoridad ng U.S. noong 2023 kaugnay ng mga paglabag sa anti-money laundering at mga parusa. Ipinapanatili ng exchange na sumusunod ito sa mga batas ng internasyonal na parusa at hindi direktang nakikipag-transaksyon sa mga sinansyang entidad.
“Ang pinakabagong imbestigasyon ay nagha-highlight ng patuloy na mga alalahanin sa mga regulator tungkol sa kung paano maaaring gamitin ang mga cryptocurrencies at pandaigdigang exchanges upang ilipat ang mga pondo sa kabila ng mga pinansyal na paghihigpit.”
Wala pang pampublikong pahayag ang Justice Department tungkol sa imbestigasyon, at nananatiling hindi malinaw kung ang imbestigasyon ay magreresulta sa pormal na mga kaso o aksyon ng regulasyon.
