Imbestigasyon sa Money Laundering
Isang imbestigasyon na nagsimula noong 2024 ang nagresulta sa pagkakaaresto ng 18 tao na sangkot sa money laundering. Gumamit sila ng iba’t ibang bank accounts, irregular na kumpanya, at cryptocurrency remittances upang linisin ang mga pondo mula sa ilegal na aktibidad ng Venezuelan Tren de Aragua group.
Operasyon ng Pulisya
Ang dalawang taong imbestigasyon ay nagbunga ng pagkakaaresto ng mga indibidwal na nagpapatakbo ng isang scheme na gumagamit ng crypto assets upang linisin ang mga kita mula sa ilegal na aktibidad ng gang na Tren de Aragua sa Chile. Ang operasyon, na isinagawa noong Martes ng pulisya ng Chile at ng Southern Prosecutor’s Office, ay naganap sa tatlong rehiyon ng bansa at natuklasan ang isang kumplikadong network ng mga bank accounts, irregular na kumpanya, at cryptocurrency remittances.
Papel ni Juan Carlos Pérez Asencio
Si Juan Carlos Pérez Asencio, isang mamamayang Venezuelan at dating recovery executive ng Banco Santander mula pa noong 2019, ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng mga kagamitan sa grupo upang epektibong maisagawa ang kanilang operasyon. Ayon sa mga lokal na ulat, nagbukas si Pérez Asencio ng ilang bank accounts para sa grupo, na nagbigay-daan sa kanila upang magsagawa ng malalaking transaksyon na ang mga pondo ay nagmula sa drug trafficking, extortion, prostitution, at kidnapping.
Pahayag ng Prokurador
“Sasabihin ko na ito ang unang pagkakataon na tinamaan natin sila sa pinakamalaking sakit: ang kanilang mga ari-arian,” dagdag ni Héctor Barros, ang prosecutor na namamahala sa kaso.
Tinukoy ni Barros na ang mga pondo na ito ay “umalis sa ating bansa sa pamamagitan ng mga kumpanya ng cryptocurrency, patungo sa ibang mga bansa.” Sa panahon ng aksyon, higit sa 140 bank accounts ang na-freeze at $300,000 ang nasamsam mula sa grupo.
Kaugnayan sa Tren del Mar
Ang aksyon ay sumusunod sa isa pang mataas na profile na operasyon na isinagawa noong Hulyo, nang ang mga awtoridad ng Chile ay nagdisrupt din ng isang grupo na tinatawag na “Tren del Mar.” Sa panahong iyon, 52 indibidwal ang naaresto dahil sa paggamit ng mga bank accounts at cryptocurrency upang linisin ang tinatayang $13.5 milyon at ilipat ang mga pondong ito sa Venezuela, Colombia, U.S., Paraguay, Mexico, Spain, at Argentina.
Sanctions at International Connections
Ang Tren de Aragua, isang internasyonal na kriminal na grupo na may mga ugat sa Venezuela, ay sinanksyon ng U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) noong 2024. Ayon sa opisina, ang grupo ay “pumasok sa mga lokal na kriminal na ekonomiya sa Timog Amerika, nagtatag ng mga transnational financial operations, naglinis ng mga pondo sa pamamagitan ng cryptocurrency, at bumuo ng mga ugnayan sa U.S.-sanctioned na Primeiro Comando da Capital (PCC).” Ang Tren de Aragua ay sinanksyon ng OFAC bilang isang transnational na organisasyon.
