Pag-aresto sa mga Indibidwal na Kasangkot sa Cryptocurrency Laundering
Inaresto ng mga awtoridad sa Timog Korea ang 23 na indibidwal na sinasabing kasangkot sa isang operasyon ng laundering ng cryptocurrency na naglipat ng 16.8 bilyong won (humigit-kumulang $11.1 milyon) sa pamamagitan ng mga transaksyon ng USDT at mga paglipat sa exchange para sa isang phishing syndicate na nakabase sa Cambodia.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Ayon sa lokal na pahayagan na Newsis, ang kriminal na investigatibong dibisyon ng Seoul Metropolitan Police Agency ay nag-refer ng mga suspek sa mga tagausig dahil sa mga kasong paglabag sa Foreign Exchange Transactions Act at sa Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information. Dalawang pangunahing tauhan, na nakilala lamang bilang A at B, ang naaresto at na-detain.
Sinabi ng pulisya na ang grupo ay humawak ng mga kita mula sa isang phishing organization na naglipat ng pondo sa pamamagitan ng mga domestic at overseas cryptocurrency exchanges. Ipinahayag ng mga imbestigador na, sa ilalim ng mga tagubilin mula sa isang sinasabing lider na nakilala bilang C, ang network ay bumili ng Tether (USDT), naglipat ng mga asset sa pagitan ng mga exchange, at nagsagawa ng mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange mula Pebrero 2024 hanggang Abril 2025.
Mga Natuklasan ng Pulisya
Matapos suriin ang higit sa 11,300 na mga account na konektado sa operasyon ng laundering, natuklasan ng pulisya ang 265 na kaso ng voice phishing at investment fraud na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 25.7 bilyong won (tinatayang $17 milyon). Sinabi ng mga awtoridad na ang mga account na iyon ay ginamit upang i-route at itago ang mga kriminal na kita bago sila pumasok sa financial system.
Nakakuha rin ang pulisya ng mga utos para sa pre-indictment seizure at forfeiture preservation na sumasaklaw sa humigit-kumulang 650 milyong won (tinatayang $430,000) sa mga sinasabing kriminal na kita na nakuha sa pamamagitan ng scheme. Patuloy na hinahanap ang sinasabing organizer na nananatiling nasa ilalim ng Interpol Red Notice habang nagpapatuloy ang mga awtoridad sa kanilang pagsisikap na hanapin at hulihin siya.
Karagdagang mga Pag-aresto at Babala
Isang hiwalay na bahagi ng imbestigasyon ang nagresulta sa pag-aresto ng 33 karagdagang indibidwal na inakusahan ng pagpapatakbo ng mga ilegal na serbisyo sa currency exchange gamit ang cryptocurrency. Ayon sa pulisya, ang mga suspek na iyon ay tumanggap ng mga komisyon mula sa mga banyagang turista at kakilala, bumili ng USDT sa pamamagitan ng mga domestic at overseas exchanges, naglipat ng mga asset sa pagitan ng mga platform, at kalaunan ay nag-convert ng mga ito sa foreign currency o Korean won para sa mga kliyente.
Sinabi ng mga awtoridad na ang mga transaksyon ay kinasasangkutan ng humigit-kumulang 6.3 bilyong won (tinatayang $4.2 milyon). Isang opisyal ng pulisya na binanggit ng lokal na media ang nagbigay babala na ang pagsasagawa ng mga transaksyon ng cryptocurrency sa ngalan ng iba o ang pagpapalit ng mga digital asset sa fiat currency para sa mga ikatlong partido ay maaari ring parusahan sa ilalim ng batas ng Timog Korea.
Pagsisikap ng mga Awtoridad sa Pagpapatupad
Ang kasong ito ay dumating habang patuloy na pinalalawak ng mga awtoridad sa Timog Korea ang kanilang mga pagsisikap sa pagpapatupad laban sa mga krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa crypto. Noong nakaraang buwan, inihayag ng blockchain analytics firm na Chainalysis ang isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa Korean National Police Agency na kinabibilangan ng pagsasanay sa mga imbestigador, mga programa ng sertipikasyon at mga praktikal na pagsasanay na nakatuon sa mga krimen sa virtual asset tulad ng pandaraya, laundering ng pera at cross-border theft.
Nagtatag din ang mga awtoridad ng isang nakalaang task force na nakatuon sa crypto-based money laundering, kung saan inaasahang tututok ang mga imbestigador sa mga hindi nakarehistradong operator ng exchange at ang paglipat ng mga pondo sa pamamagitan ng mga stablecoin tulad ng USDT.
Ang mga kamakailang aktibidad sa pagpapatupad ay lumampas sa mga kriminal na imbestigasyon, at kamakailan ay sinuri ng pulisya ng Timog Korea ang mga opisina ng crypto exchange na Bithumb bilang bahagi ng isang hiwalay na pagsisiyasat sa mga alegasyon na ginamit ng mambabatas na si Kim Byung-gi ang kanyang impluwensyang pampulitika upang makatulong na makakuha ng trabaho para sa kanyang anak sa mga kumpanya ng cryptocurrency.
