AUSTRAC at ang Pagsisiyasat sa mga Rehistrasyon ng Crypto
Ayon sa AUSTRAC, ang kanilang isang taong pagsisiyasat ay kinabibilangan ng mga nakanselang, sinuspindeng, at hindi na-renew na mga rehistrasyon. Ang kanilang aksyon laban sa GetCoins ay nakatulong upang masugpo ang mga organisadong scam sa pamumuhunan.
Mga Aksyon ng AUSTRAC
Ang regulator ng pinansyal na intelihensiya ng Australia ay nagsabi na kinansela, sinuspinde, o tinanggihan ang pag-renew ng 45 na rehistrasyon ng crypto at remittance sa nakaraang taon habang pinatindi ang pagsusuri sa mga negosyo sa pagbabayad na may mataas na panganib.
Noong Lunes, sinabi ng Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) na ang mga aksyon ay nakatuon sa mga tagapagbigay na hindi aktibo, insolvent, o walang kakayahang mag-operate. Binanggit din nito ang mga pagkukulang sa pag-uulat ng mga materyal na pagbabago, maling rehistrasyon, at mga kaso na nagtatanghal ng makabuluhang panganib sa money laundering o financing ng terorismo.
Pahayag mula sa AUSTRAC CEO
Sinabi ni AUSTRAC CEO Brendan Thomas na ang mga negosyo na ang mga rehistrasyon ay nakansela ay hindi na makakapag-operate. Idinagdag niya na ang mga indibidwal na konektado sa ilang negosyo ay na-refer sa mga ahensya ng batas o regulatory partners sa Australia at sa ibang bansa.
GetCoins at ang mga Scam sa Pamumuhunan
Itinampok ng AUSTRAC ang BA Digital Ventures, na nag-trade bilang GetCoins, at ang rehistrasyon nito sa virtual asset ay nakansela noong Hunyo kasunod ng mga reklamo mula sa mga customer. Sinabi ng regulator na ang GetCoins ay diumano’y na-exploit ng mga organisadong scam sa pamumuhunan sa cryptocurrency, at ang pagkansela nito, na isinagawa kasama ang National Anti-Scam Centre, ay nakatulong upang masugpo ang aktibidad.
Mga Ibang Negosyo at Imbestigasyon
Hindi pinangalanan ng regulator ang lahat ng 45 na negosyo o nagbigay ng detalyado sa pagitan ng mga tagapagbigay ng crypto at remittance. Ang kanilang pampublikong VASP register ay naglilista ng mga kamakailang aksyon na kinasasangkutan ang GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange, at Coinsec Australia.
Nagbukas din ang AUSTRAC ng isang imbestigasyon sa Western Union at sinuspinde ang network ng crypto ATM ng Cryptolink.
Kaugnay: Nakatakdang makaranas ng ‘inflection point’ ang Australia sa demand ng crypto — Kraken Aus MD
