Malawakang Imbestigasyon sa Money Laundering sa Queensland
Isang malawakang imbestigasyon ng iba’t ibang ahensya sa Australia ang nagbigay-daan sa pagkasira ng isang sopistikadong scheme ng money laundering sa Queensland. Sa ilalim ng imbestigasyon, sinampahan ng kaso ang apat na indibidwal at nasamsam ang humigit-kumulang $13.7 milyon. Ang sentro ng pinaghihinalaang operasyon ay isang kumpanya ng seguridad na umano’y nag-convert ng $124 milyon na cash sa cryptocurrency upang itago ang mga iligal na pondo.
Pagsasagawa ng Imbestigasyon
Ang imbestigasyon na pinangunahan ng Australian Federal Police (AFP) ay umabot sa isang kumplikadong operasyon ng money laundering, na nagresulta sa mga kaso laban sa apat na indibidwal at ang pagyeyelo ng halos $13.7 milyon (AUD 21 milyon) sa mga ari-arian na itinuturing na mula sa krimen. Ang AFP, kasama ang Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT), ay nag-freeze ng mga ari-arian, bank account, at sasakyan sa Queensland at New South Wales, lahat ng ito ay inaakalang mga kita mula sa kriminal na aktibidad.
Sa isang pinagsamang pahayag, higit sa 70 opisyal mula sa Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) ang nagsagawa ng 14 na search warrant sa Brisbane at Gold Coast. Ang AUSTRAC at ang Australian Taxation Office (ATO) ay nagbigay ng analitikal na kadalubhasaan at nagmonitor ng mga cash “dead drops” sa buong bansa.
Paano Tumakbo ang Operasyon
Ayon sa mga imbestigador, ang sopistikadong operasyon ng money laundering ay pinatakbo sa pamamagitan ng armored transport unit ng kumpanya ng seguridad sa Gold Coast, na nag-convert ng halos $124 milyon sa isang pagtatangkang itago ang pinagmulan ng mga pondo mula sa mga awtoridad. Ang QJOCTF ay nag-aakusa na ang kumpanya ng seguridad ay gumagamit ng komplikadong network ng mga bank account, negosyo, courier, at cryptocurrency wallets upang linisin ang milyon-milyong dolyar.
Ang cash na nagmula sa mga lehitimong operasyon ng negosyo nito ay pinagsama sa mga iligal na pondo at ipinasa sa isang sales promotion company at isang classic car dealership, bago ito ibayad sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng cryptocurrency o sa pamamagitan ng mga third-party na entidad. Bukod dito, inaakusahan din ang kumpanya na nagsilbing harapan upang ilipat ang mga milyon-milyong dolyar na iligal na cash mula sa ibang estado patungong Southeast Queensland para ilaba.
Pahayag ng mga Awtoridad
Itinampok ni AFP Detective Superintendent Adrian Telfer ang sopistikadong kalikasan ng kriminal na negosyo, na nagsasaad: “Kinakailangan naming isang mga organisasyong ito na sadyang inilihim ang pinagmulan, halaga, at kalikasan ng kanilang iligal na pera, na nagtatangkang makaiwas sa mga awtoridad.”
Pinuri ni Telfer ang kolaborasyon ng maraming ahensya, binigyang-diin na ang mga imbestigasyon sa money laundering ay puno ng hamon dahil sa kumplikadong network ng panlilinlang. Itinampok naman ni Queensland Police Service Detective Acting Superintendent David Briese ang pinsalang panlipunan na dulot ng mga ganitong scheme: “Ang mga kriminal na network ay gumagamit ng money laundering upang gawing lehitimo ang kanilang mga kita at pagsamantalahan ang mga lehitimong negosyo, na nagiging sanhi ng pagkasira sa mga komunidad at ekonomiya.”
Ayon sa pahayag, ang apat na indibidwal na konektado sa scheme ng money laundering ay nahaharap sa mahabang sentensiya sa bilangguan kung mapapatunayang lumabag sila sa mga bahagi ng Criminal Code at Crimes Act.
