Pagkakaisa ng mga Ahensya sa Pagpapatupad ng Batas
Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas mula sa Ghana at United Kingdom ay kamakailan lamang nakipagtulungan upang sakupin ang $15.1 milyon sa cryptocurrency mula sa isang transnasyonal na investment scam. Ayon sa isang ulat ng Chainalysis, ang multi-agency operation ay nagwasak sa isang e-commerce “investment” platform na nanloko sa libu-libang biktima sa parehong mga bansa.
Ang Mapanlinlang na Scheme
Ang mapanlinlang na scheme ay nag-anyaya sa mga gumagamit na magpatakbo ng mga online shop, kumita ng mga puntos sa pamamagitan ng pangangalakal, at bumuo ng mga tila lehitimong balanse. Gayunpaman, inihayag ng mga awtoridad na ang interface ay talagang isang harapan para sa isang Chinese-Malaysian organized crime syndicate na kumalap ng milyon-milyong dolyar mula sa mga biktima at naglaba ng mga kita sa pamamagitan ng mga digital na pera.
Simula ng Imbestigasyon
Nagsimula ang imbestigasyon nang ang mga compliance team sa cryptocurrency exchange na OKX ay nag-flag ng hindi pangkaraniwang aktibidad at nagbigay-alam sa Europol. Ang kaso ay ipinasa sa British National Crime Agency (NCA), na nag-trace ng mga operational hubs at front offices pabalik sa Ghana.
Mga Hakbang ng mga Awtoridad
Si Raymond Archer, executive director ng Economic and Organized Crime Office (EOCO) ng Ghana, ay gumamit ng 14-araw na administrative freeze upang ihinto ang aktibidad ng account bago makakuha ng pormal na utos ng korte upang mapanatili ang freeze.
“Ang umuusbong na kalikasan ng mga bagong banta tulad ng panlilinlang ay nangangailangan ng bagong uri ng pakikipagtulungan na nakabatay sa pagbabahagi ng impormasyon at mga advanced na tool,”
sabi ni Archer.
Pagsubaybay sa mga Ninakaw na Pondo
Ang mga imbestigador mula sa EOCO at NCA ay gumamit ng Chainalysis Reactor upang subaybayan ang daloy ng mga ninakaw na pondo. Ang software ay nagbigay-daan sa mga koponan sa parehong mga bansa na makita ang parehong on-chain data sa real time, na nagpapakita na ang tila magkakaibang digital wallets ay bahagi ng isang solong, magkakaugnay na kriminal na network.
Mga Resulta ng Imbestigasyon
Nakilala at pinagsama ng mga awtoridad ang mga iligal na kita na katumbas ng 119.4 bitcoin, 93 ethereum, at 2.85 milyong USDT, na nakakalat sa halos 20 iba’t ibang token. Ang mga fraudster ay unang nag-convert ng karamihan sa cryptocurrency sa dogecoin (DOGE) upang hatiin at itago ang kanilang mga pag-aari.
“Sa kasong ito, ang mga analyst ng EOCO ay makikita nang eksakto kung ano ang nakikita namin sa blockchain data,”
sabi ni Matthew Perfect, senior manager ng fraud threat leadership sa National Economic Crime Centre ng UK.
“Ibig sabihin, hindi lang kami nagpapadala ng mga ulat sa isa’t isa — kami ay nagko-co-investigate.”
Paglilipat ng mga Nakuha na Pondo
Matapos ang pagsamsam ng mga awtoridad, ang mga digital na asset ay nilikid sa pamamagitan ng mga pakikipagtulungan sa pribadong sektor kasama ang Complycrypto at custodian na Zodia Custody. Ang nabuong $15.1 milyon ay nailipat sa isang nakalaang exhibit account na pinamamahalaan ng mga awtoridad ng Ghana.
Pagbabalik ng mga Pondo sa mga Biktima
Ang mga awtoridad ay nagsasagawa ng screening sa mga biktima upang tapusin ang restitution, kung saan ang isang bahagi ng mga nakuha na pondo ay nakatakdang ibalik sa United Kingdom upang bayaran ang mga British na biktima. Ang Bank of Ghana ay naglabas ng isang mandatory directive na nag-uutos sa lahat ng regulated financial institutions na agad na itigil ang pagsuporta sa mga hindi awtorisadong banyagang operasyon.
