Paghatol kay Geoffrey K. Auyeung
Si Geoffrey K. Auyeung, isang 47-taong gulang na lalaki mula sa Seattle, Washington, ay nahatulan ng limang taon sa bilangguan dahil sa mga paratang ng sabwatan sa money laundering na may kaugnayan sa isang cryptocurrency fraud scheme na nanloko sa mga biktima ng halos $100 milyon.
Mga Detalye ng Kaso
Si Auyeung, na naaresto noong 2024 at umamin ng sala noong Pebrero, ay responsable sa pagtanggap ng mga nalokong pondo bago ito ipasa sa mga bank account ng kanyang mga kasabwat o mga crypto address sa anyo ng Bitcoin, Ethereum, o dollar-backed stablecoins tulad ng USDT at USDC.
“Si G. Auyeung ay nagpasimula ng isang pandaraya, na binuo ng iba, na nagnakaw ng pera ng mga mamumuhunan habang pinapakalma sila ng mga pangako ng isang lehitimong escrow account,” sabi ni First Assistant U.S. Attorney Neil Floyd sa isang pahayag.
“At kahit na siya ay na-indict at naaresto, si Auyeung ay naglaan ng 16 na buwan na lihim na nakikipag-ugnayan pa rin sa kanyang mga kasabwat at patuloy na kumikita ng kanyang mga iligal na bayad sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera sa mga bank account ng kanyang asawa,” dagdag ni Floyd. “Ipinakita niya ang ganap na kawalang-galang sa batas.”
Paraan ng Pandaraya
Si Auyeung at ang kanyang mga kasabwat ay nanghikayat sa mga biktima na magpadala sa kanila ng pera mula hindi bababa sa 2022 hanggang 2024, na pinaniwalaan silang ang kanilang mga pondo ay ginagamit para sa mga pamumuhunan sa industriya ng langis at gas. Sa halip, nang matanggap niya ang pera, siya ay naglipat nito sa mga bank account o crypto exchanges tulad ng Gemini, Bitstamp, at Coinbase, upang bumili ng mga crypto assets.
Sa huli, karamihan sa mga crypto tokens ay nailipat sa nangungunang crypto exchange na Binance, at ang mga biktima ay hindi na nakatanggap ng karagdagang komunikasyon mula kay Auyeung.
Mga Pondo at Komisyon
Sa loob ng dalawang taong panahon mula Hunyo 2022 hanggang Hulyo 2024, ang mga account ni Auyeung ay nakatanggap ng $97.1 milyon sa mga wire transfer at iba pang deposito, na lahat ay pinaniniwalaan ng gobyerno na mga nalokong pondo. Ayon sa mga tagausig, si Auyeung ay naglipat ng mga pondo sa pamamagitan ng iba’t ibang account at entidad upang mabawasan ang pagsusuri, na nagsasabing siya ay “mabilis na nag-convert ng malalaking halaga ng fiat funds sa cryptocurrency, na mabilis niyang ipinamahagi sa iba’t ibang deposit address na ibinigay ng kanyang mga kasabwat.”
Kumita siya ng hindi bababa sa $4 milyon sa mga bayad na komisyon mula sa mga kasabwat para sa kanyang papel at isinusuko ang higit sa $2.3 milyon na nakuha mula sa mga bank account sa oras ng kanyang pag-aresto, kasama ang isang sasakyan at $7.1 milyon na nakuha mula sa mga crypto wallets.
