ชิลีจับกุมขบวนการฟอกเงินคริปโตมูลค่า 88 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคาร์เทล Tren de Aragua

การสอบสวนฟอกเงินของกลุ่ม Tren de Aragua

การสอบสวนที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2022 ได้ระบุถึงกลุ่มฟอกเงินจำนวน 18 คน ที่ใช้บัญชีธนาคารหลายบัญชี บริษัทที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการโอนเงินคริปโตเพื่อฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายของกลุ่ม Tren de Aragua จากเวเนซุเอลา การสอบสวนที่ใช้เวลาสองปีนี้ส่งผลให้มีการจับกุมบุคคล 18 คนที่ดำเนินการแผนการฟอกเงินซึ่งรวมถึงสินทรัพย์คริปโตจากผลประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายของกลุ่ม Tren de Aragua ในชิลี

การดำเนินการจับกุม

การดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยตำรวจชิลีและสำนักงานอัยการภาคใต้ ได้ดำเนินการในสามภูมิภาคของประเทศและเปิดเผยเครือข่ายที่ซับซ้อนของบัญชีธนาคาร บริษัทที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการโอนเงินคริปโต

บทบาทของ Juan Carlos Pérez Asencio

Juan Carlos Pérez Asencio ชาวเวเนซุเอลาที่ทำงานเป็นผู้บริหารการฟื้นฟูของ Banco Santander ตั้งแต่ปี 2019 มีบทบาทสำคัญในการจัดหาเครื่องมือให้กับกลุ่มเพื่อดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานท้องถิ่นระบุว่า Pérez Asencio ได้เปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีให้กับกลุ่ม ซึ่งทำให้สามารถดำเนินการธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มาจากการค้ายาเสพติด การเรียกค่าไถ่ การค้าประเวณี และการลักพาตัว

การฟอกเงินและการยึดทรัพย์สิน

Héctor Barros อัยการที่รับผิดชอบคดีนี้กล่าวว่ากลุ่มนี้ได้ฟอกเงินมากกว่า 88 ล้านดอลลาร์ โดยระบุว่านี่คือ “หนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นในประเทศของเรา ซึ่งเชื่อมโยงกับ Tren de Aragua” เขาเสริมว่า “ผมจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจัดการกับพวกเขาในจุดที่เจ็บปวดที่สุด: สินทรัพย์ของพวกเขา” Barros ระบุว่าทุนเหล่านี้ “ออกจากประเทศของเราผ่านบริษัทคริปโต มุ่งหน้าไปยังประเทศอื่น ๆ”

ในระหว่างการดำเนินการ บัญชีธนาคารมากกว่า 140 บัญชี ถูกแช่แข็งและเงินจำนวน 300,000 ดอลลาร์ ถูกยึดจากกลุ่ม การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการที่มีชื่อเสียงอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม เมื่อเจ้าหน้าที่ชิลียังได้ขัดขวางกลุ่มที่เรียกว่า “Tren del Mar” โดยมีการจับกุมบุคคล 52 คน ที่ใช้บัญชีธนาคารและคริปโตในการฟอกเงินประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์ และย้ายเงินเหล่านี้ไปยังเวเนซุเอลา โคลอมเบีย สหรัฐอเมริกา ปารากวัย เม็กซิโก สเปน และอาร์เจนตินา

เกี่ยวกับกลุ่ม Tren de Aragua

กลุ่ม Tren de Aragua เป็นกลุ่มอาชญากรรมระหว่างประเทศที่มีต้นกำเนิดจากเวเนซุเอลา ถูกลงโทษโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC) ในปี 2024 โดยสำนักงานระบุว่ากลุ่มนี้ “แทรกซึมเศรษฐกิจอาชญากรรมในท้องถิ่นในอเมริกาใต้ จัดตั้งการดำเนินการทางการเงินข้ามชาติ ฟอกเงินผ่านคริปโต และสร้างความสัมพันธ์กับ Primeiro Comando da Capital (PCC) ที่ถูกลงโทษโดยสหรัฐอเมริกา”

Tren de Aragua (รถไฟอารากัว) แก๊งอาชญากรรมที่มีต้นกำเนิดจากเวเนซุเอลา ถูกลงโทษโดย OFAC ในฐานะองค์กรข้ามชาติที่มีความซับซ้อนสูง.