ข้อกล่าวหาจาก SEC ต่อผู้อยู่อาศัยในรัฐเท็กซัส
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังตั้งข้อกล่าวหาผู้อยู่อาศัยในรัฐเท็กซัสเกี่ยวกับ แผนการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล หลายล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา ซึ่งระดมทุนได้ประมาณ 12.3 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนประมาณ 150 คน. ตามที่ SEC ได้เผยแพร่ในเอกสารการฟ้องร้องเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2026 นาธาน ฟูลเลอร์ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการแผนการนี้ผ่าน Privvy Investments, LLC และชื่อที่เกี่ยวข้องรวมถึง Gateway Digital Investments.
รายละเอียดของแผนการฉ้อโกง
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2022 จนถึงกลางปี 2024 SEC กล่าวหาว่าฟูลเลอร์ได้ชักชวนนักลงทุนด้วยการสัญญาผลตอบแทนที่สูงผิดปกติซึ่งเชื่อมโยงกับ เทคโนโลยีการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI. โดยอ้างว่า “บอทการซื้อขายที่ใช้ AI เป็นกรรมสิทธิ์” จะทำการซื้อขายอาร์บิทราจความถี่สูงในตลาดคริปโต และว่านักลงทุนสามารถเห็นผลตอบแทน 40–50% ภายใน 30 ถึง 45 วัน โดยมี “กำไรที่รับประกันเกิน 100%” ในเวลาเพียง 21 วัน.
การดำเนินการของ SEC
คำร้องเรียนยังกล่าวหาว่าการนำเสนอเหล่านั้นเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด และระบบการซื้อขายของฟูลเลอร์ “ไม่ได้ทำงานตามที่กล่าวอ้าง“.
แทนที่ SEC กล่าวหาว่าฟูลเลอร์ได้เบียดบังเงินทุนของนักลงทุน โดยใช้เงินอย่างน้อย 6.2 ล้านดอลลาร์ สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวและประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อทำการจ่ายเงินแบบ Ponzi ให้กับนักลงทุนก่อนหน้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของความสามารถในการทำกำไร.
การกระทำที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ SEC ยังกล่าวหาว่าฟูลเลอร์ได้เสริมสร้างแผนการนี้โดยการแจกจ่าย งบการเงินปลอม และการสื่อสารที่ปลอมจากหน่วยงานที่ไม่มีอยู่จริง พร้อมกับการรับประกันเท็จว่าเงินทุนของนักลงทุนได้รับการรักษาความปลอดภัยหรือประกัน.
ข้อกล่าวหาทางกฎหมาย
คำร้องเรียนของ SEC ตั้งข้อกล่าวหาฟูลเลอร์ในข้อหาละเมิดมาตรา 5(a), 5(c) และ 17(a) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 10(b) ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ปี 1934 รวมถึงกฎ 10b-5. โดยหน่วยงานกำลังขอให้มีการออกคำสั่งห้ามถาวร การคืนเงินที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน และบทลงโทษทางแพ่ง.
