การสอบสวนแพลตฟอร์ม Cryptocurrency Arbistar
เจ้าหน้าที่สเปนที่กำลังสอบสวนแพลตฟอร์ม cryptocurrency ที่หลอกลวง Arbistar ได้ค้นพบการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ขนาดใหญ่หลังจากการล่มสลาย รายละเอียดใหม่ได้ปรากฏขึ้นในการสอบสวนของสเปนเกี่ยวกับ Arbistar แพลตฟอร์ม cryptocurrency ที่หลอกลวงซึ่งทำให้ผู้ลงทุนหลายหมื่นคนสูญเสียเงิน พบข้อมูลใหม่จาก Guardia Civil ที่เปิดเผยว่า กระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบริษัทที่ล้มละลายนี้ได้จัดการการโอน Bitcoin ขนาดใหญ่แม้หลังจากการล่มสลาย
ประวัติความเป็นมาของ Arbistar
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน 2020 เมื่อ Arbicorp บริษัทแม่ที่ดำเนินงานจากทางใต้ของ Tenerife ได้หยุดบัญชีของนักลงทุนอย่างกะทันหัน โดยอ้างถึง “ความล้มเหลว” ในบอทการซื้อขาย cryptocurrency อัตโนมัติของตน โดยสัญญาผลตอบแทนรายสัปดาห์ประมาณ 28% แผนการนี้ได้ดึงดูดผู้เสียหายหลายหมื่นคนจาก 30 จังหวัดในสเปน รวมถึงเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศ เช่น เม็กซิโก เวเนซุเอลา ฝรั่งเศส และอันดอร์รา
การประเมินความเสียหาย
เจ้าหน้าที่สเปนได้จัดประเภท Arbistar ว่าเป็น แผนการพีระมิด ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนสูงสุดถึง 32,000 คน โดยความเสียหายเบื้องต้นถูกประเมินอยู่ที่ประมาณ 111 ล้านดอลลาร์ ถึงมากกว่า 220 ล้านดอลลาร์
การเคลื่อนไหวของ Bitcoin
อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดจาก Guardia Civil ได้เปิดเผยว่าทรัพย์สินดิจิทัลถูกเคลื่อนย้ายอย่างกระตือรือร้นเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน นักสืบพบว่า ขณะที่แพลตฟอร์มล่มในเดือนกันยายน 2020 มีการโอน Bitcoin ประมาณ 881 หน่วย ไปยังกระเป๋าเงินภายนอก การเคลื่อนไหวของเงินเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่เดือนต่อมา ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2021 กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับจำเลยหลักได้บันทึกการไหลเข้าหรือออกที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 20,000 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะนั้นตามราคาของ Bitcoin ในวันที่ 31 มีนาคม 2021 หรือประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ในปัจจุบัน
การดำเนินการทางกฎหมาย
อัยการสเปนในปี 2020 กล่าวว่าเงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้ให้เห็นว่าการทำธุรกรรมเหล่านี้ถูกส่งไปยังบุคคลในวงในของผู้บริหารโดยไม่มีหลักฐานการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการซ่อนทรัพย์สิน
การติดตามทางการเงินที่กำลังดำเนินอยู่มีความขนานไปกับกระบวนการทางอาญาที่ได้ทำให้ผู้นำหลักของแพลตฟอร์มถูกลงโทษ
ผู้ก่อตั้ง Santiago Fuentes Jover และหุ้นส่วน Diego Fernández Nojarova ถูกฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงที่ร้ายแรง การปลอมแปลงเอกสาร และการเป็นสมาชิกในองค์กรอาชญากรรม หลังจากการตัดสินครั้งแรก ห้องพิจารณาคดีของ Audiencia Nacional ได้กำหนดโทษจำคุกที่หนักหน่วง โดยเพิ่มโทษเป็น 16 ปี และ 11 ปี ตามลำดับ
การสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
ขณะนี้มีบุคคลหลายคนที่ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการในกระบวนการสอบสวนการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่สเปนยังคงพยายามติดตามเครือข่าย cryptocurrency ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับบริษัท Tenerife ที่ล้มละลาย การสอบสวนเกี่ยวกับแผนการ Ponzi cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแผนการใหญ่ในสเปนจะอยู่ภายใต้การดูแลของ ศาลแห่งชาติ
