การดำเนินการของหน่วยข่าวกรองทางการเงินเกาหลีใต้
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ได้ขอให้มีการจำกัดการเข้าถึงภายในประเทศต่อธุรกิจคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ได้ลงทะเบียน 2 แห่ง และได้ส่งผู้ประกอบการ 3 รายให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายการเงินของประเทศ ตามรายงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมจากสำนักข่าวยอนฮัป
การบล็อกการเข้าถึงธุรกิจคริปโต
FIU ซึ่งทำงานภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน ได้ขอให้หน่วยงานตรวจสอบการสื่อสารของประเทศบล็อกการเข้าถึง TetherMax และ SuperTrust รวมถึงบริการออนไลน์ของพวกเขา คำขอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) ได้ระบุว่า TetherMax, SuperTrust และ Aegis Ventures เป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่สงสัยว่าไม่ได้ลงทะเบียน โดย Aegis Ventures ถูกยกเว้นจากคำขอการบล็อกการเข้าถึงเนื่องจากไม่มีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือแยกต่างหาก
การสอบสวนและการลงทะเบียน
ธุรกิจทั้งสามแห่งได้ถูกส่งให้กับหน่วยงานสอบสวนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สงสัยว่าไม่มีการลงทะเบียนที่จำเป็น ด้วยการส่งข้อมูลล่าสุด จำนวนธุรกิจคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่รายงานต่อหน่วยงานสอบสวนโดย FIU ได้เพิ่มขึ้นเป็น 47 ราย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะของเกาหลีใต้ ธุรกิจที่ให้บริการคริปโตเคอเรนซีแก่ลูกค้าในประเทศต้องลงทะเบียนกับ FIU ก่อนที่จะดำเนินการ
โทษสำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ได้ลงทะเบียน
ผู้ประกอบการที่ถูกพบว่ามีความผิดในการดำเนินกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับสูงสุด 50 ล้านวอน การดำเนินการล่าสุดยังคงเป็นคำขอการจำกัดการเข้าถึง โดยหน่วยงานตรวจสอบการสื่อสารมีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการบล็อกที่เสนอหรือไม่
มาตรการที่ดำเนินการในอดีต
เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ได้ดำเนินการที่คล้ายกันกับหลายแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตต่างประเทศที่ยังคงให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศโดยไม่เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนที่จำเป็น เมื่อต้นเดือนนี้ FIU ได้สั่งให้มีการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์คริปโต 27 แห่ง รวมถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย KuCoin, MEXC และ BingX
ค่าธรรมเนียมและความเสี่ยง
FIU ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธุรกิจคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มนอกการกำกับดูแลของตน โดยมีการตรวจสอบร่วมกันที่ดำเนินการโดย DAXA และผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนพบว่าธุรกิจที่ตรวจสอบมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.5% ถึง 10%
การฟอกเงินและการฉ้อโกง
FIU เตือนว่าผู้ประกอบการคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจถูกใช้ในการฟอกเงินเนื่องจากดำเนินการนอกการกำกับดูแลที่ใช้กับธุรกิจที่ลงทะเบียน
การเข้าถึงลูกค้าในเกาหลี
แพลตฟอร์มต่างประเทศบางแห่งถูกพบว่าเข้าหาลูกค้าเกาหลีผ่าน Telegram และ KakaoTalk ขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ เสนอการแลกเปลี่ยนคริปโตส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ stablecoins และสกุลเงิน fiat
มาตรการเพิ่มเติมและการแก้ไขกฎหมาย
เกาหลีใต้ได้แนะนำมาตรการหลายประการในปีที่ผ่านมาเพื่อจำกัดการเข้าถึงธุรกิจคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ FIU โดยในเดือนสิงหาคม สมาชิกสภานิติบัญญัติได้เสนอข้อเสนอเพื่อให้ FIU มีอำนาจในการสอบสวนโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจคริปโตที่สงสัยว่าไม่ได้ลงทะเบียน
แผนการตรวจสอบในอนาคต
FIU กล่าวว่าได้วางแผนที่จะขอให้มีการตรวจสอบผู้ประกอบการที่ถูกระบุใหม่และเว็บไซต์ที่ใช้โดยธุรกิจที่พยายามจะให้บริการแก่ลูกค้าเกาหลีอย่างรวดเร็วขึ้น โดยหน่วยงานตั้งใจที่จะขยายการเข้าถึงสาธารณะต่อรายชื่อผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลงทะเบียนและธุรกิจที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่รายงานต่อหน่วยงานสอบสวน
