英国における詐欺レビューの重要性
英国の主要な詐欺レビューは、裁判官や治安判事が暗号通貨によるマネーロンダリングや人工知能によって引き起こされる詐欺に関する案件の急増に対応できるよう、訓練を受けるべきだと推奨しています。この推奨は、バリスターのジョナサン・フィッシャーKCが議長を務める独立した開示および詐欺犯罪のレビューによる「デジタル時代の詐欺」という第2報告書に記載されており、火曜日に内務省によって発表されました。
司法大学への提言
政府は、イングランドとウェールズの司法を訓練する司法大学に対し、AIを活用した詐欺や暗号通貨を使用した資金/資産のマネーロンダリングに備えるために、「すべての裁判官、治安判事を含む」最適な準備方法を検討するよう求めています。
詐欺法2006の適用と課題
このレビューの懸念は、裁判所における詐欺法2006の適用にあります。詐欺法2006は「概ね健全」であり、「AIを活用した詐欺に対処するために適切な位置にある」と述べていますが、これらの案件を扱う裁判所はますますそれに対応できていないというのが難点です。
かつては高度な犯罪者に限定されていたツールが「現在では広くアクセス可能」であるため、治安判事や専門外のクラウン裁判所は「これまで遭遇したことのない性質と規模の案件」に直面することになります。
訓練の必要性と現状
最も困難な裁判のための訓練はすでに司法大学の「長期および複雑な裁判」コースを通じて存在しますが、これは任意であり、レビューによれば、他のコースにしばしば影を潜めています。複雑な詐欺案件は主要都市の裁判官の一部に集中しており、地域のクラウン裁判所は経験とインフラの両方が不足しています。
詐欺の現状と影響
報告書によると、詐欺はすぐにイングランドとウェールズのすべての犯罪の半分を占める可能性があり、2025年6月までの1年間で推定410万件の犯罪が発生し、14人に1人の成人と4人に1社のビジネスに影響を与えるとされています。AIと暗号通貨は大きく関与しており、金融オムブズマンサービスによると、投資詐欺の半数以上が現在暗号資産を含んでいます。
また、アダ・ラブレス研究所の調査では、回答者の58%がAIを活用した金融詐欺に遭遇したと報告しています。
執行の遅れと具体例
しかし、執行はほとんど追いついていません。レビューによると、詐欺の結果が起訴または召喚に至るのはわずか13%であり、約54件の報告のうち1件です。報告書は、中国でポンジスキームを運営し、128,000人以上の被害者から約50億ポンドを詐取したQian Zhiminの最近の起訴を強調しています。
彼女はその後、得た利益をビットコインにマネーロンダリングし、英国史上最大の確認済みビットコイン押収を生み出しました。押収されたビットコインは61,000BTC以上です。彼女は、2002年の犯罪収益法に基づき、サザーククラウン裁判所で11年8ヶ月の刑を言い渡されました。
その押収物はまだ解決されておらず、押収されたビットコインの運命は、詐欺に遭った被害者、英国政府、中国の間での綱引きにロックされています。財務省の職員は、公共財政を支えるためにその一部を保持することを提案しています。
