Tether và Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 Đóng Băng Tài Sản Liên Quan Đến Tội Phạm
Tether và các đối tác trong Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 đã đóng băng hơn 300 triệu USD tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến dịch kéo dài một năm nhằm chống lại rửa tiền và gian lận liên quan đến tiền điện tử trên nhiều châu lục. Theo thông cáo báo chí ngày 31 tháng 10, Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, một liên minh do Tether dẫn đầu cùng với mạng lưới TRON và công ty phân tích TRM Labs, đã chính thức thực hiện việc đóng băng này.
“Cột mốc 300 triệu USD của Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 là bằng chứng cho thấy tiến bộ đạt được khi công nghệ, các tổ chức và con người làm việc cùng nhau. Bằng cách xây dựng lòng tin và hợp tác xuyên biên giới, chúng ta có thể làm cho nền kinh tế kỹ thuật số trở nên an toàn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người,” Justin Sun, người sáng lập TRON, cho biết.
Cột mốc này đạt được chỉ sau hơn một năm hoạt động, nhờ vào sự hợp tác trực tiếp với các cơ quan thực thi pháp luật tại 23 khu vực pháp lý, trong đó có vai trò quan trọng trong Chiến dịch Lusocoin quy mô lớn tại Brazil. Tether cho biết công việc của đơn vị đã nhắm đến nhiều loại hình tài chính bất hợp pháp, từ các cuộc tấn công được nhà nước tài trợ đến các cuộc “tấn công bằng cờ lê” bạo lực và các mạng lưới tội phạm có tổ chức.
Năng lực của đơn vị đã được thể hiện rõ tại Brazil, nơi sự hỗ trợ của nó trong Chiến dịch Lusocoin đã dẫn đến việc đóng băng hơn 3 tỷ R$ tài sản. Cuộc tịch thu khổng lồ này bao gồm 4,3 triệu USDT trực tiếp liên quan đến tổ chức tội phạm, cho thấy cách mà stablecoin đang được theo dõi trong các kế hoạch rửa tiền và trốn thuế lớn.
Trên toàn cầu, Tether cho biết Hoa Kỳ là khu vực pháp lý hoạt động tích cực nhất, với 83 triệu USD tài sản bị đóng băng trong 37 vụ án riêng biệt. Điều này được theo sau bởi các hoạt động đáng kể ở châu Âu và Nam Mỹ. Dữ liệu cho thấy một bối cảnh mối đe dọa đa dạng và đang phát triển. Danh mục tội phạm phổ biến nhất được điều tra liên quan đến hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, chiếm 39% khối lượng công việc của đơn vị.
Gian lận, lừa đảo và các cuộc tấn công nổi bật cũng là những vấn đề đáng chú ý, bao gồm một vụ tịch thu 19 triệu USD liên quan đến sự tham gia của DPRK trong vụ hack Bybit. Tether và các đối tác của mình đã cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan trên toàn thế giới, bao gồm Europol, tập trung vào các cuộc điều tra đang diễn ra về rửa tiền, gian lận đầu tư, kế hoạch tống tiền và tài trợ khủng bố.
Để mở rộng phạm vi hoạt động, Chương trình Hợp tác Toàn cầu T3+ đã được thành lập vào tháng 8 năm 2025, với Binance tham gia là thành viên lớn đầu tiên. Ảnh hưởng ngày càng tăng của mô hình này đã được củng cố thêm tại Hội nghị Toàn cầu lần thứ 9 về Tài chính Tội phạm và Tiền điện tử ở Vienna, được đồng tổ chức bởi Europol và Viện Basel về Quản trị. Tại đó, các nhân vật cấp cao từ TRON DAO, Tether, Binance và TRM Labs đã ngồi lại với các quan chức Europol để thảo luận về cách mà khuôn khổ T3 có thể phục vụ như một bản thiết kế cho các cuộc tịch thu công-tư trong tương lai.
