Giải thể Zedxion Exchange Ltd.
Cơ quan đăng ký công ty của Vương quốc Anh, Companies House, đã tiến hành giải thể Zedxion Exchange Ltd., một nền tảng tiền điện tử bị cáo buộc đã xử lý quỹ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hành động này diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp dụng vào tháng 1 bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính, đã chỉ định Zedxion và một thực thể liên quan, Zedcex, vì vai trò bị cáo buộc trong việc giúp Iran lẩn tránh lệnh trừng phạt và có liên quan đến nhà tài trợ bị trừng phạt Babak Zanjani.
Thông tin từ Companies House
Companies House cho biết việc đóng cửa này liên quan đến “thông tin hoặc tuyên bố trong đơn đăng ký thành lập là gây hiểu lầm, sai lệch hoặc lừa dối.” Các nhà điều tra của Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng trước đó đã phát hiện rằng giám đốc được liệt kê của Zedxion và người có quyền kiểm soát đáng kể, Elizabeth Newman—được mô tả trong các tài liệu là một công dân Dominica—có khả năng là một danh tính giả. Công ty cũng được báo cáo đã sử dụng một hình ảnh chứng khoán để đại diện cho Newman trong các tài liệu quảng cáo.
Khối lượng giao dịch và liên quan đến IRGC
Công ty phân tích blockchain TRM Labs phát hiện rằng Zedxion và nền tảng chị em Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD quỹ liên quan đến IRGC, chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của họ. Tỷ lệ này đã tăng lên tới 87% vào năm 2024, khi các dòng tiền liên quan đến IRGC đạt khoảng 619,1 triệu USD, trước khi giảm xuống khoảng 48% vào năm 2025 khi các hoạt động khác gia tăng.
Liên kết với Babak Zanjani
Zedxion Exchange Ltd. được thành lập vào tháng 5 năm 2021. Vào tháng 10 cùng năm, một cá nhân có tên “Babak Morteza” được liệt kê là giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể. Hồ sơ của Companies House cho thấy các chi tiết nhận dạng liên quan đến tên đó trùng khớp với Babak Zanjani, một doanh nhân Iran lâu nay bị cáo buộc lẩn tránh lệnh trừng phạt. Các tài liệu của Companies House cho thấy “Babak Morteza” đã ngừng được liệt kê là người có quyền kiểm soát đáng kể vào tháng 8 năm 2022. Newman sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc vào cùng tháng.
Hành động và phản ứng của Zanjani
Zanjani đã từng bị Mỹ và Liên minh Châu Âu trừng phạt vào năm 2013 vì rửa hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ cho các thực thể nhà nước Iran, bao gồm cả IRGC. Ông đã bị kết án tại Iran vào năm 2016 vì tham ô quỹ dầu nhà nước và bị tuyên án tử hình, mặc dù bản án đó đã được giảm nhẹ vào năm 2024 sau khi ông hoàn trả quỹ. Đến năm 2025, Zanjani đã xuất hiện công khai với các liên kết đến các dự án kinh tế liên quan đến chế độ. Ông cũng điều hành DotOne Holding Group, một tập đoàn trải dài qua tiền điện tử, ngoại hối, logistics, hàng không và viễn thông, tất cả các lĩnh vực này đều phản ánh cơ sở hạ tầng được sử dụng trong các mạng lưới lẩn tránh lệnh trừng phạt.
Hệ thống tài chính và tiền điện tử tại Iran
Ông đã công khai ủng hộ các hệ thống tài chính dựa trên blockchain tại Iran, tuyên bố tham gia vào các nỗ lực chuyển đổi một phần cơ sở hạ tầng ngân hàng của đất nước sang công nghệ như vậy. Iran đã thiết lập một cơ sở hạ tầng rộng lớn tận dụng tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế, với công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến IRGC đã nhận được ít nhất 154 tỷ USD tài sản kỹ thuật số trong năm ngoái—tăng 162% so với năm trước.
Quy định mới từ Companies House
Companies House đang bắt đầu thực hiện quyền lực mở rộng theo Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp 2023 để truy vấn và loại bỏ thông tin nghi ngờ khỏi sổ đăng ký, bao gồm xác minh danh tính bắt buộc cho các giám đốc và chủ sở hữu có lợi được giới thiệu vào cuối năm 2025. Đây là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sổ đăng ký doanh nghiệp của Vương quốc Anh. Kể từ tháng 3 năm 2024, cơ quan đăng ký đã có khả năng truy vấn và loại bỏ thông tin đáng ngờ và yêu cầu các công ty cung cấp địa chỉ email đã đăng ký. Từ tháng 11 năm 2025, tất cả các giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể phải xác minh danh tính của họ, và các công ty phải xác nhận rằng họ được thành lập vì mục đích hợp pháp.
