Hợp tác giữa Chainalysis và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc
Chainalysis đã mở rộng hợp tác với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông qua một thỏa thuận tập trung vào các cuộc điều tra liên quan đến tài sản ảo. Công ty phân tích blockchain này đã công bố biên bản ghi nhớ vào ngày 9 tháng 6, mặc dù các bên đã ký kết từ tháng 4.
Đào tạo và Chứng nhận cho Điều tra viên
Quan hệ đối tác này sẽ cung cấp đào tạo, chứng nhận và các chương trình thực hành cho các điều tra viên chuyên xử lý tội phạm tiền điện tử, bao gồm gian lận, rửa tiền và đánh cắp xuyên biên giới, đặc biệt là các cuộc tấn công liên quan đến các nhóm từ Triều Tiên. Nhân viên được chỉ định của KNPA sẽ nhận được các bài học bằng tiếng Hàn thông qua Chainalysis Academy.
Tài liệu này sẽ giúp các sĩ quan và các cơ quan liên quan phát triển kỹ năng theo dõi quỹ qua các ví, sàn giao dịch, cầu nối và các dịch vụ blockchain khác. Các điều tra viên cũng sẽ có quyền truy cập vào Chương trình Tài sản Kỹ thuật số của Chainalysis.
Thông tin và Công nghệ Mới
Chainalysis cho biết:
“Chúng tôi rất vinh dự khi đã ký một MoU với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để tăng cường khả năng điều tra tài sản ảo tại Hàn Quốc. Thỏa thuận này làm sâu sắc thêm sự hợp tác của chúng tôi trong đào tạo, chứng nhận chuyên nghiệp và phát triển chung.”
Thỏa thuận này không chỉ tập trung vào Triều Tiên mà còn nhằm xây dựng khả năng thể chế. Chainalysis và cảnh sát cũng sẽ trao đổi thông tin về công nghệ mới và các phương pháp tội phạm mới nổi.
Thống kê và Tình hình Tội phạm
Theo Chainalysis, các nhóm liên quan đến Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025. Công ty ước tính tổng số tiền bị đánh cắp trong năm năm trước đó khoảng 5,5 tỷ USD. Các tài sản bị đánh cắp thường di chuyển qua nhiều blockchain và quốc gia trước khi được chuyển đổi.
Những kẻ tấn công có thể sử dụng các sàn giao dịch, cầu nối xuyên chuỗi và dịch vụ trộn để che giấu dấu vết của chúng, điều này yêu cầu các điều tra viên phải theo dõi các giao dịch vượt ra ngoài Hàn Quốc. Chainalysis nhấn mạnh rằng các điều tra viên cần có tầm nhìn toàn cầu vì các quỹ bị đánh cắp có thể vượt qua hàng chục khu vực pháp lý trước khi những kẻ tấn công cố gắng rút tiền qua các dịch vụ địa phương.
Đội ngũ và Ngân sách Đào tạo
Như crypto.news đã báo cáo, các kẻ tấn công liên quan đến Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 577 triệu USD từ Drift Protocol và Kelp DAO vào tháng 4. Những sự cố này đã làm dấy lên những câu hỏi về kỹ thuật xã hội, kiểm soát cầu nối và việc xử lý các quỹ bị đánh cắp.
MoU này diễn ra sau khi Hàn Quốc thành lập một lực lượng đặc nhiệm cảnh sát tập trung vào rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Đơn vị này tập hợp các đội chống tội phạm kinh tế, tội phạm mạng, chống khủng bố, ma túy và tình báo.
Cảnh sát dự định điều tra các nhà điều hành sàn giao dịch không đăng ký và theo dõi các quỹ được chuyển đổi thành stablecoin như USDT. Các cơ quan chức năng cũng đã dành ngân sách cho đào tạo chuyên môn trong việc theo dõi tài sản ảo.
Chainalysis đã hỗ trợ các cuộc điều tra trước đó của Hàn Quốc. Trong một trường hợp, cảnh sát Seoul đã theo dõi một nhóm hacker quốc tế đến Thái Lan sau khi nhóm này đánh cắp khoảng 30 triệu USD, theo thông tin từ công ty. Khung pháp lý mới này chính thức hóa sự hợp tác đó.
Chainalysis cho biết nền tảng của họ đã hỗ trợ các vụ tịch thu tổng cộng hơn 34 tỷ USD trên toàn cầu, trong khi các tòa án đã chấp nhận dữ liệu của họ làm bằng chứng trong các vụ án hình sự. Thỏa thuận không nêu rõ có bao nhiêu sĩ quan sẽ nhận được đào tạo hoặc tiết lộ ngân sách của chương trình. Nó cũng không cung cấp các mục tiêu công khai cho việc bắt giữ, tịch thu tài sản hoặc hoàn thành các cuộc điều tra.
