Kết án lừa đảo đầu tư tại Virginia
Một người đàn ông ở Virginia đã bị kết án vì đã đánh cắp hơn 2,5 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong khi giấu hàng triệu USD trong cryptocurrency và chỉ khai báo 0,34 USD trong tài sản tài chính của mình. Các công tố viên liên bang cho biết ông cũng đã phủ nhận việc sở hữu bất kỳ cryptocurrency nào trong quá trình phá sản.
Bồi thẩm đoàn liên bang tại Alexandria đã kết án Jihoon Park, 52 tuổi, vào ngày 8 tháng 9 vì tội lừa đảo các nhà đầu tư và một Tòa án Phá sản Hoa Kỳ.
Thông báo kết án của Bộ Tư pháp cho biết Park, đến từ Chantilly, đã chuyển hơn 2,5 triệu USD từ nhiều nạn nhân về cho bản thân, sau đó chi tiêu số tiền thu được cho một ngôi nhà và cryptocurrency. Park đã giành được lòng tin của các nạn nhân thông qua các mối quan hệ cá nhân và mối liên hệ trước đây của ông với một tổ chức tài chính lớn quốc gia. Ông hứa hẹn về các khoản đầu tư an toàn và lợi nhuận cao trước khi chuyển hướng tiền của họ cho mục đích cá nhân.
Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva của Bộ Tư pháp cho biết: “Thay vào đó, ông đã đánh cắp hàng triệu đô la được giao phó cho ông để làm giàu cho bản thân.”
Các công tố viên liên bang đã theo đuổi các vụ án lừa đảo nhà đầu tư khác dựa trên các tuyên bố về công nghệ tinh vi hoặc lợi nhuận ít rủi ro. Một phán quyết vào tháng 8 liên quan đến quỹ cryptocurrency Block Bits đã dựa vào một hệ thống giao dịch tự động mà các công tố viên khẳng định là không bao giờ tồn tại.
Park đã chuyển tài sản cho vợ sau khi một nạn nhân kiện ông, sau đó giấu cryptocurrency trị giá hàng triệu đô la trước khi tìm kiếm sự bảo vệ phá sản, theo các công tố viên. Các hồ sơ phá sản của ông chỉ liệt kê 0,34 USD trong tài sản tài chính và phủ nhận rằng ông sở hữu cryptocurrency, điều mà các công tố viên cho rằng nhằm tránh việc trả lại tiền cho các nạn nhân của ông.
Chi tiết vụ án và phán quyết
Một ý kiến của tòa án phá sản vào tháng 8 năm 2025 cung cấp thêm chi tiết về một khoản đầu tư và tài sản tranh chấp. Tòa án đã liệt kê là không tranh cãi ở giai đoạn đó rằng một nhà đầu tư đã đưa cho Park một tấm séc trị giá 300.000 USD vào tháng 8 năm 2024. Park đã mua một ngôi nhà ở Chantilly với giá khoảng 1,2 triệu USD vào tháng sau đó, sử dụng một khoản đặt cọc 700.000 USD bao gồm tiền của nhà đầu tư.
Vụ phá sản Chương 7 của Park bắt đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2025, tại Quận Đông Virginia, theo ý kiến. Một người quản lý sau đó đã tìm cách thu hồi khoản đặt cọc hoặc hủy bỏ việc chuyển nhượng tài sản, trong khi nhà đầu tư theo đuổi quyền lợi trong ngôi nhà. Chánh thẩm phán phá sản Hoa Kỳ Brian F. Kenney đã bác bỏ yêu cầu đó về quyền lợi, cho rằng quyền hạn tránh né của người quản lý là ưu tiên hàng đầu.
Tòa án cũng ghi nhận rằng Park đã từ bỏ quyền miễn trừ phá sản của mình, điều này thường giải phóng một con nợ khỏi trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ đủ điều kiện. Các khoản nắm giữ cryptocurrency đã xuất hiện trong các vụ phá sản khác mà các chủ nợ vẫn đang chờ được hoàn trả.
Các công tố viên Hà Lan gần đây đã thu được 2,55 triệu USD bằng cách thanh lý crypto liên quan đến nền tảng giao dịch phá sản Knaken, để lại hàng ngàn khách hàng đang tìm kiếm sự hoàn trả thông qua tài sản phá sản.
Các bồi thẩm viên đã kết án Park về ba tội danh lừa đảo qua mạng và hai tội danh lừa đảo phá sản sau phiên tòa liên bang. Mỗi tội danh lừa đảo qua mạng có mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi mỗi tội danh lừa đảo phá sản có mức tối đa là 5 năm. Những con số đó là mức tối đa theo quy định, và thẩm phán sẽ xác định bản án theo hướng dẫn liên bang và các yếu tố pháp lý khác.
Một vụ án liên bang khác được công bố vào tháng 7 đã buộc tội một nhà đầu tư crypto gây ra khoảng 20 triệu USD thiệt hại sau khi bị cáo buộc thuyết phục các nạn nhân giao tiền và tài sản kỹ thuật số cho ông. Các công tố viên cáo buộc rằng tiền của nhà đầu tư đã được chuyển qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch cryptocurrency để che giấu quyền sở hữu và sự di chuyển của chúng.
Những lời hứa về lợi nhuận bất thường cao với ít rủi ro rõ ràng là một trong những dấu hiệu cảnh báo lừa đảo cryptocurrency phổ biến. Park dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 10 tháng 12. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết một chiến dịch công tư chung đã làm gián đoạn hơn 1,4 triệu tài khoản liên quan đến lừa đảo ở Đông Nam Á.
