Cảnh sát Hy Lạp bắt giữ 17 người trong vụ lừa đảo tiền điện tử
Cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ 17 người trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, mà các cơ quan chức năng ước tính đã thu về hơn 8 triệu USD từ ít nhất 10.000 người tham gia. Cảnh sát Hellenic cho biết trong một thông cáo ngày 2 tháng 10 rằng các nhà điều tra ở Katerini đã phát hiện một hoạt động kim tự tháp nghi ngờ, sử dụng cấu trúc công ty và một nền tảng trực tuyến để trình bày các khoản đầu tư tiền điện tử như hợp pháp.
Chi tiết về vụ lừa đảo
Theo thông tin từ ERT News, chín trong số những nghi phạm bị bắt là quân nhân, trong đó có hai hạ sĩ quan được cho là giữ vai trò lãnh đạo. Các thành viên trong mạng lưới này nhận được tiền thưởng cho việc giới thiệu người tham gia mới vào nền tảng. Tài khoản của họ mô tả một hệ thống phân cấp, trong đó các lãnh đạo bị cáo buộc kiểm soát hoạt động, trong khi các tân binh giúp thu hút thêm đầu tư.
“Các nhà điều hành ban đầu đã tạo ấn tượng cho người tham gia rằng các khoản đầu tư của họ có thể tạo ra lợi nhuận, trước khi không trả lại số tiền họ đã gửi.”
Đài phát thanh cho biết các văn phòng của mạng lưới nghi ngờ nằm ở Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras và một hòn đảo ở Dodecanese. ERT cũng báo cáo rằng hồ sơ vụ án bao gồm chín nghi phạm Hy Lạp bổ sung, trong đó có một thành viên khác của lực lượng vũ trang.
Hoạt động điều tra và thu giữ tài sản
Trong báo cáo của cảnh sát, hoạt động này đã hoạt động ít nhất từ năm 2025 và hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro. Các nhà điều tra cáo buộc rằng nền tảng này thiếu sự ủy quyền cần thiết và hứa hẹn sẽ gấp đôi vốn đầu tư trong vòng 50 ngày. Sau nhiều tháng điều tra, các sĩ quan đã bắt giữ hai lãnh đạo bị cáo buộc trong số 17 nghi phạm và chuẩn bị một hồ sơ vụ án liên quan đến chín người bổ sung, theo thông cáo chính thức.
Trong quá trình tìm kiếm năm văn phòng, chín ngôi nhà và các cơ sở khác, cảnh sát cho biết họ đã thu giữ 295.090 euro, 32 điện thoại di động, 28 máy tính và 15 máy tính bảng. Danh sách thu giữ cũng bao gồm 38 thiết bị lưu trữ USB, 16 ổ đĩa lưu trữ, thẻ ngân hàng và một máy đếm tiền. Trong cuộc điều tra, các cơ quan chức năng đã xác định 18 nạn nhân có tổng số tiền gửi lên tới 55.970 euro, theo thông cáo. Cảnh sát ước tính rằng ít nhất 10.000 người đã tham gia nền tảng này.
Phản ứng của cơ quan chức năng
Theo thông cáo, các nghi phạm bị bắt đã xuất hiện trước công tố viên Katerini, người đã chuyển họ đến một thẩm phán điều tra. Các cơ quan chức năng Hy Lạp trước đây đã phong tỏa tiền điện tử liên quan đến một vụ trộm ở nước ngoài. Vào tháng 7 năm 2025, crypto.news đã đưa tin về vụ tịch thu tài sản tiền điện tử đầu tiên của đất nước, liên quan đến các quỹ được truy vết từ vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ USD.
Chiến dịch quốc tế chống lừa đảo tiền điện tử
Trong một báo cáo ngày 29 tháng 8 về 58 vụ bắt giữ lừa đảo tiền điện tử, INTERPOL đã mô tả một chiến dịch kéo dài tám tháng nhằm vào các mạng lưới tài chính liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức Tây Phi. Theo cơ quan này, Chiến dịch Jackal IV diễn ra từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026 và liên quan đến 22 quốc gia trên sáu châu lục, bao gồm cả Hoa Kỳ.
Các nhà điều tra đã xem xét các khoản đầu tư tiền điện tử giả, lừa đảo tình cảm và lừa đảo qua email kinh doanh, cùng với các tài khoản và ví được sử dụng để xử lý lợi nhuận. Trong các cuộc đột kích ở Johannesburg, các cơ quan chức năng Nam Phi đã bắt giữ 39 người, thu giữ 2,67 triệu USD và chặn 257 tài khoản ngân hàng, INTERPOL cho biết.
Khuyến cáo cho nhà đầu tư
Đối với các nhà đầu tư Mỹ gặp phải các nền tảng nghi ngờ lừa đảo, hướng dẫn về lừa đảo đầu tư tiền điện tử của FBI cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo có thể cho phép rút tiền sớm để xây dựng lòng tin trước khi khuyến khích các khoản tiền gửi lớn hơn. Theo văn phòng, các nền tảng giả có thể hiển thị lợi nhuận hấp dẫn và cung cấp các trang tài khoản trông chuyên nghiệp, bảo mật đăng nhập và các tính năng hỗ trợ khách hàng.
“Khi các nạn nhân cố gắng rút toàn bộ số dư của họ, những kẻ lừa đảo có thể phong tỏa tài khoản và yêu cầu các khoản thuế hoặc phí giả.”
FBI mô tả những yêu cầu thanh toán đó như một phương pháp khác để lấy tiền từ các nạn nhân và khuyên những người nghi ngờ lừa đảo nên ngừng gửi tiền. Văn phòng cũng cảnh báo rằng những người đã mất tiền điện tử có thể gặp phải một phương pháp thứ hai từ các dịch vụ phục hồi giả mạo.
