Trenton Johnston và Kế Hoạch Rửa Tiền
Trenton Johnston đã bị tuyên án tại Miami vì vai trò của mình trong một kế hoạch rửa tiền liên quan đến hơn 13 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp. Các nhà điều tra đã liên kết người Canada này với các cuộc gọi hỗ trợ giả mạo và những buổi trình diễn phương pháp của anh ta trên Discord.
Thông Tin Từ Vụ Án
Theo thông tin từ International Business Times UK, Johnston, 20 tuổi, đã nhận án tù giam từ ngày 26 tháng 10 sau khi thừa nhận tội danh âm mưu rửa tiền. Các công tố viên đã trích dẫn sự hợp tác của anh trong các cuộc điều tra liên quan đến những người khác.
Luật sư bào chữa của anh, Brooke C. Watson, cho biết Johnston đã giao nộp khoảng 3,8 triệu USD bằng Bitcoin và Ether sau khi bị bắt và nhanh chóng thừa nhận hành vi của mình.
Lời nhận tội của anh đã dẫn đến một khuyến nghị án tù từ 51 đến 63 tháng, như crypto.news đã đưa tin vào tháng 6 khi đề cập đến thỏa thuận nhận tội về rửa tiền của anh. Các công tố viên đã yêu cầu bác bỏ một cáo buộc âm mưu lừa đảo qua điện thoại riêng biệt theo thỏa thuận.
Tài Sản Bị Tịch Thu
Các thông tin trước đó đã liệt kê tài sản bị tịch thu là 53,16 BTC và 275,23 ETH, trị giá khoảng 3,7 triệu USD vào thời điểm đó. Ước tính sau đó là 3,8 triệu USD, theo tài khoản của bên bào chữa được International Business Times UK báo cáo.
Sử dụng ước tính sau đó và tổn thất tối thiểu được báo cáo là 13,04 triệu USD, tài sản bị tịch thu tương đương khoảng 29,1% của con số đó. Phép tính so sánh các ước tính đã báo cáo và không xác định được số tiền mà từng nạn nhân đã nhận được.
Hành Vi Phạm Tội
International Business Times UK báo cáo rằng không rõ liệu tòa án có ra lệnh bồi thường hay không. Watson mô tả thân chủ của mình là “rất hối hận”, trong khi các công tố viên cho biết anh đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” trong các cuộc điều tra và truy tố.
Trong thông báo ngày 11 tháng 5, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam Florida đã mô tả một kế hoạch trong đó Johnston và các người tham gia khác đã giả mạo các đại diện hỗ trợ từ một công cụ tìm kiếm và các công ty tiền điện tử. Các công tố viên cáo buộc rằng những người gọi đã truy cập vào tài khoản kỹ thuật số và ví của các nạn nhân trước khi chuyển tiền điện tử cho lợi ích của riêng họ.
Hậu Quả và Điều Tra
Tại giai đoạn truy tố, các nhà điều tra ước tính tổn thất vượt quá 13 triệu USD và cho biết họ đang tiếp tục xác định các nạn nhân. Báo cáo tháng 6 về vụ án đã xác định Google và nhà cung cấp ví phần cứng Trezor là một trong những công ty bị giả mạo.
Một nạn nhân đã bị thuyết phục rằng tài khoản email Google và Coinbase của họ đã bị xâm phạm, theo các tài liệu tòa án được báo cáo, trước khi mất khoảng 41.000 USD bằng Ether. Một cư dân California sau đó đã mất 185 BTC, trị giá gần 13 triệu USD vào thời điểm đó, sau khi nhận được các cuộc gọi từ những người giả mạo là đại diện của Google và Trezor.
“Chúng tôi thực sự đã đánh trúng mục tiêu 185 BTC hôm nay,” Johnston đã viết cho một đồng phạm.
Dexerto báo cáo rằng một nhân chứng đã nói với các nhà điều tra rằng Johnston đã chia sẻ màn hình của mình trên Discord để trình diễn các phương pháp đánh cắp. Tờ báo mô tả các khoản mua sắm bao gồm một chiếc Lamborghini Aventador SVJ, hai chiếc BMW và trang sức, cùng với chi tiêu cho việc thuê máy bay riêng và cuộc sống về đêm tại Miami.
Đồng Bị Cáo và Điều Tra Liên Bang
Thông báo liên bang đã nêu tên Brandon Michael Tardibone là đồng bị cáo và cáo buộc rằng anh ta đã cung cấp cho Johnston chỗ ở tại một căn hộ sang trọng ở khu vực Miami để giúp anh ta tránh né các cơ quan nhập cư. Các công tố viên cáo buộc cặp đôi này đã sử dụng hơn 1 triệu USD từ lợi nhuận cho xe cộ, trang sức và giải trí.
Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã dẫn đầu cuộc điều tra liên bang, với sự hỗ trợ từ thanh tra của Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, Cơ quan Điều tra Hình sự IRS, Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ và Sở Cảnh sát Golden Beach.
Thông Tin Bổ Sung
Vụ án đã được gán số 26-cr-20181 tại Quận phía Nam Florida. Các thông báo riêng biệt vào ngày 28 tháng 10 liên quan đến việc lộ thông tin liên lạc của khách hàng tại nhà cung cấp phân tích của Coinbase là Amplitude. Coinbase cho biết hệ thống của họ không bị truy cập trái phép và khẳng định rằng quỹ của khách hàng vẫn an toàn.
Tại Hàn Quốc, Bithumb cho biết một bên ngoài đã truy cập vào hệ thống nhóm di động nội bộ của họ vào ngày 27 tháng 10. Sàn giao dịch đã báo cáo sự cố này cho các cơ quan an ninh mạng và quyền riêng tư quốc gia trong khi điều tra phạm vi lộ thông tin cá nhân.
Bình luận về các thông báo, đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã cảnh báo rằng các tên, địa chỉ email, số điện thoại và lịch sử giao dịch bị rò rỉ có thể được sử dụng cho lừa đảo, chuyển SIM và kỹ thuật xã hội. Ông đã khuyến nghị sử dụng mật khẩu độc nhất, xác thực mạnh mẽ và bảo vệ của nhà mạng chống lại việc chuyển số trái phép.
Foundation đã phát hành một cảnh báo riêng vào ngày 26 tháng 10 sau khi những kẻ tấn công gửi email giả mạo từ các miền chính thức bằng cách sử dụng các khóa API Cloudflare bị xâm phạm. Công ty cho biết họ đã thu hồi các thông tin xác thực và loại bỏ miền độc hại trong khi khẳng định rằng phần cứng Passport và quỹ được lưu trữ vẫn an toàn.
Giám đốc điều hành Zach Herbert cho biết những kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng trong một ứng dụng tự lưu trữ và có thể đã truy cập vào các thông tin liên lạc hỗ trợ khách hàng. Foundation đang điều tra xem thông tin cá nhân có bị lộ hay không.
Bình luận về vụ việc của Johnston trong các thông tin tháng 6, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Cyvers, Deddy Lavid, cho biết sự thao túng của con người đã chiếm phần lớn các vụ trộm lớn và kêu gọi các hệ thống có khả năng phát hiện hoạt động đáng ngờ trước khi quỹ của khách hàng rời khỏi tài khoản.
Vào tháng 10 năm 2024, nhà điều tra blockchain ZachXBT đã mô tả việc giúp các cơ quan chức năng thu hồi 275.000 USD bằng Bitcoin sau một vụ lừa đảo giả mạo hỗ trợ khác nhắm vào một người dùng Coinbase lớn tuổi ở Hoa Kỳ. Theo nhà điều tra, những người gọi giả mạo là nhân viên hỗ trợ của sàn giao dịch đã đánh cắp khoảng 15 BTC vào tháng 4 năm 2024. Ông cho biết các cơ quan chức năng đã thu giữ 275.000 USD và số tiền này sẽ được trả lại cho nạn nhân.
