Cảnh sát Úc Buộc Tội Bốn Người Trong Vụ Rửa Tiền Lớn
Cảnh sát Úc đã buộc tội bốn người tham gia vào một mạng lưới rửa tiền tại Queensland, bị cáo buộc đã chuyển đổi 123 triệu USD tiền mặt bất hợp pháp thành tiền điện tử. Vào ngày 5 và 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) phối hợp với Nhóm Taskforce Tịch thu Tài sản Tội phạm (CACT) và Nhóm Taskforce Tội phạm Có tổ chức Queensland (QJOCTF) cùng với các cơ quan khác đã thực hiện 14 cuộc đột kích trên toàn Brisbane và Bờ biển Vàng, sau một cuộc điều tra liên bang kéo dài 18 tháng, theo tuyên bố của Cục Thuế Úc vào thứ Hai.
Phát Hiện và Tố Cáo
Các nhà điều tra đã phát hiện số tiền điện tử ước tính khoảng 110.370 USD, cùng với 30.000 USD tiền mặt, thiết bị mã hóa, tài liệu kinh doanh, xe cộ, bất động sản và tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng cáo buộc rằng kế hoạch này đã chuyển tiền từ các hoạt động buôn bán ma túy và lợi nhuận bất chính thông qua một công ty bảo mật tại Bờ biển Vàng cung cấp dịch vụ vận chuyển an toàn, sau đó rửa tiền thông qua các doanh nghiệp bình phong, bán xe cổ điển và sàn giao dịch tiền điện tử. Công ty này bị cáo buộc đã chuyển đổi một khối lượng lớn tiền mặt thành tiền điện tử để che giấu nguồn gốc.
“Chúng tôi cáo buộc tổ chức này đã cố ý che giấu và ngụy trang nguồn gốc, giá trị và bản chất của số tiền bất hợp pháp của họ, đồng thời giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện bởi các cơ quan chức năng,” Trung tá Cảnh sát AFP Adrian Telfer cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.
Chi Tiết Về Các Bị Cáo
Một người đàn ông 32 tuổi đến từ Heathwood ở Brisbane, bị cáo buộc đã rửa 6,16 triệu USD trong 15 tháng, đã bị giam giữ và sẽ ra hầu tòa hôm nay. Các cơ quan chức năng cho rằng anh ta đã sử dụng một công ty khuyến mãi bán hàng, được đăng ký dưới tên vợ mình như một “giám đốc bù nhìn,” để nhận tiền từ công ty bảo mật. Giám đốc và giám đốc điều hành của công ty, cả hai đều đến từ Maudsland, đã được tại ngoại sau khi bị buộc tội xử lý hơn 6,4 triệu USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm.
Một người đàn ông 58 tuổi từ West End, có liên quan đến một đại lý xe cổ điển bị cáo buộc đã rửa 4,1 triệu USD, cũng đang phải đối mặt với nhiều tội danh về rửa tiền. Vụ việc cho thấy tiền điện tử ngày càng được sử dụng để che giấu quỹ bất hợp pháp, và các cơ quan chức năng Úc đang cảnh báo rằng đây là công cụ ưa thích của tội phạm có tổ chức.
Đánh Giá Tình Hình Rửa Tiền Tại Úc
CACT đã tạm giữ hơn 110 triệu USD tài sản trong năm qua, phần lớn trong số đó liên quan đến tiền điện tử, nâng tổng số tài sản bị tịch thu kể từ năm 2019 lên 1,2 tỷ USD. Vào tháng 7 năm 2024, CACT do AFP dẫn đầu đã tạm giữ 333.779 USD tiền điện tử như một phần của vụ tịch thu tài sản trị giá 10,1 triệu USD trong một vụ rửa tiền tại Bờ biển Vàng. Số tài sản bị tạm giữ cũng bao gồm bảy bất động sản trị giá 8,4 triệu USD, 1,12 triệu USD tiền mặt và hơn 76.000 USD được giữ trong nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Tháng trước, một người đàn ông ở Queensland đã mất đi một danh mục đầu tư trị giá 2,9 triệu USD, bao gồm một biệt thự ven biển và gần 25 BTC, sau khi AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của Úc, phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến một vụ trộm tiền điện tử vào năm 2013.
